تشيناليسيس تتعاون مع المحقق الجنائي السابق في مصلحة الضرائب الأمريكية في الجرائم المالية
ولتعزيز صلاحيات مكتب الشركة ضد أنواع مختلفة من الجرائم المالية، تقوم شركة تشيناليسيس، الرائدة في مجال الطب الشرعي في مجال بلوكتشين، بتشكيل هذه الشراكة الإستراتيجية مع الخبير المالي البارز، جيمس لي الذي كان رئيسًا للتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية بالولايات المتحدة. ويشكل هذا التجنيد خطوة حاسمة اتخذتها الشركة […]
تظهر بيانات تشيناليسيس أن حركة Cash تورنادو كاش انخفضت بنسبة 93٪ في أعقاب العقوبات
كشفت بيانات تشيناليسيس عن انخفاض كبير في التدفقات Cash من تورنادو بعد فرض العقوبات. وتشير الإحصائيات إلى انخفاض مذهل بنسبة 93% في التدفقات الشهرية مقارنة بالمتوسط قبل فرض العقوبات. يسلط هذا الكشف الضوء على تأثير التدابير التنظيمية على المنصات المالية اللامركزية مثل تورنادو Cash ، والتي توفر الخصوصية […]
شهد غسيل العملات المشفرة انخفاضًا بنسبة 30٪ في عام 2023
رسم عام 2023 صورة غير عادية إلى حد ما – انخفاض بنسبة 30٪ في أنشطة غسيل الأموال بالعملات المشفرة. تماما العنوان، أليس كذلك؟ الآن، قبل أن ترفع حاجبيك بعدم تصديق أو تومئ برأسك بالموافقة، دعنا نحلل هذه الظاهرة برمتها. كيف وصلنا إلى هنا؟ المياه الغامضة لمعاملات العملات المشفرة في صناعة العملات المشفرة، كان غسيل الأموال دائمًا […]
يكشف تشيناليسيس عن انخفاض بنسبة ٤٠٪ في معاملات العملات المشفرة غير المشروعة في عام ٢٠٢٣
شهد مشهد جرائم العملات المشفرة تحولًا ملحوظًا في عام 2023، حيث شهدت المعاملات غير المشروعة التي تنطوي على العملات الرقمية انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق. ووفقًا لتقرير شامل صادر عن شركة استخبارات بلوكتشين تشيناليسيس، فإن القيمة الإجمالية للعملات المشفرة التي تلقتها العناوين غير المشروعة في عام ٢٠٢٣ بلغت حوالي ٢٤ مليار دولار. ويمثل هذا الرقم […]
تشيناليسيس ترحب بأوميش أغام في منصب الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات
اتخذت تشيناليسيس خطوة مهمة في تعزيز قيادتها من خلال تعيين أوميش أغام في منصب الرئيس الجديد لأمن المعلومات (CISO). يجلب أوميش معه أكثر من عقدين من الخبرة الغنية في مجال الأمن السيبراني. تشمل حياته المهنية أدوارًا حاسمة مختلفة في عمليات الأمن العالمية، وهندسة الأمن، والجوانب الإستراتيجية للأمن السيبراني. هُم […]
ويخطط صندوق C1 التابع لوادي السيليكون لاستثمارات كبيرة في Animoca Brands وChainasis
ويعمل صندوق C1، وهو مبادرة مشتركة بين وادي السيليكون والإمارات العربية المتحدة، على استكشاف الفرص المتاحة في السوق الأسترالية. على وجه التحديد، يستهدف الصندوق شركات العملات المشفرة الراسخة، مع اهتمام خاص بشركة Animoca Brands، وهي مؤسسة ألعاب تعمل بتقنية blockchain، وChainasis، وهي شركة رائدة في تحليل البيانات. الإستراتيجية، كما هو مفصل في العرض التقديمي الذي تم الحصول عليه [...]
تمت رؤية تأثيرات خلط العملات الافتراضية القابلة للتحويل من FinCEN لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة
في أعقاب الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، اتجهت أنظار العالم نحو حماس وتمويلها. في 19 أكتوبر، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) (شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية) لوائح جديدة لتعزيز الشفافية في خلط العملات الافتراضية القابلة للتحويل (CVC) ومكافحة تمويل الإرهاب، مع ذكر حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. هذا […]
عدم اليقين التنظيمي في أمريكا الشمالية يعيق اعتماد DeFi اللامركزي: تقارير تشيناليسيس
يعد التمويل اللامركزي ( DeFi ) من بين الابتكارات الجديدة التي نتجت عن تحقيق العملات الرقمية. لقد أصبحوا قوة يحسب لها حساب لأنهم يقدمون الخدمات المالية من خلال تقنية blockchain. تم إعاقة نمو DeFi في منطقة أمريكا الشمالية بسبب عدم اليقين التنظيمي. وفقًا لشركة Chainalogy، وهي شركة رائدة في تحليل blockchain، […]
تشيناليسيس تخطط لتسريح ١٥٠ موظفًا وسط شتاء العملات المشفرة
من المقرر أن تقوم شركة تحليلات العملات المشفرة، تشيناليسيس، بتسريح ما يقرب من 150 موظفًا، يشكلون أكثر من 15٪ من قوتها العاملة البالغة 900 موظف، حيث تبتعد الشركة عن القطاع التجاري للتركيز على trac الحكومية. ويأتي هذا التحول الاستراتيجي في الوقت الذي يعاني فيه سوق العملات المشفرة من تراجع طويل الأمد، مما أدى إلى انخفاض الطلب على منتجات تشيناليسيس. هذا […]
يقول تشيناليسيس إن المتسللين من كوريا الشمالية يلجأون إلى البورصات الروسية لغسل العملات المشفرة
كثفت مجموعات القرصنة الكورية الشمالية تعاونها مع بورصات العملات المشفرة الروسية المعروفة بتسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة Chainalogy، وهي شركة تحليلات متصلة بالسلسلة. كشفت تشيناليسيس أن المتسللين الكوريين الشماليين قاموا مؤخرًا بتحويل ما يزيد عن ٢١,٩ مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة إلى بورصة روسية مشهورة بغسل الأموال. ويمثل التطور أهمية كبيرة […]
ما مدى موثوقية بيانات تشيناليسيس، أم أنها مجرد علوم غير هامة؟
يواجه تحليل السلسلة الآن تدقيقًا بشأن أدوات تحليل blockchain. وقد وصف المحامون العلم الكامن وراء برامج التحليلات على السلسلة بأنه علم غير هام، وخاصة موثوقيته في القضايا الجنائية البارزة. تقدم شركة تحليلات blockchain المدعومة من وول ستريت برامج تساعد trac الأنشطة الاحتيالية في صناعة العملات المشفرة. سلطت الدعوى القضائية الأخيرة ضد رومان ستيرلينغوف الضوء على عدم الموثوقية […]
إزالة إسرائيل للتكنولوجيا الفائقة بقيمة 1.7 مليون دولار من العملات المشفرة من الجيش الإيراني وحزب الله
وفقًا لوزير الدفاع ومنظمة التحقيق في العملات المشفرة، نجحت إسرائيل في الاستيلاء على عملات مشفرة بقيمة 1.7 مليون دولار من الجيش الإيراني وحزب الله، مما وجه ضربة كبيرة لشبكات التمويل غير المشروعة. إن أدوات تحليل blockchain المتطورة التي قدمتها Chaina Analysis جعلت هذا ممكنًا. وفقًا لشركة تشيناليسيس، فإن مصادرة العملات المشفرة من حزب الله و(...)
