تزعم الولايات المتحدة أن روسيا تستخدم Tether للتهرب من العقوبات – اه…
في مستهل الأمور بتحذير لا معنى له، أطلق وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو ناقوس الخطر بصوت عال وواضح. من الواضح أن روسيا كانت تتعامل بشكل مريح مع صناعة العملات المشفرة لتفادي العقوبات. وليس فقط أي عملة مشفرة - أنا أتحدث عن Tether، العملة المستقرة مثل الصخرة. المفضلة الشخصية. وتأتي هذه الخطوة […]
تحليل المكونات الرئيسية للعقوبات الأمريكية الروسية
وفرضت الولايات المتحدة للتو حزمة ضخمة من العقوبات ضد روسيا. أنا أتحدث عن ضربة قاضية كاملة ردًا على بعض الأشياء الثقيلة جدًا، بما في ذلك الحالة المحزنة لوفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني وملحمة غزو أوكرانيا المستمرة. هذه المرة، يشعر أكثر من 500 شخص وكيان بالحرارة. الولايات المتحدة […]
الأوليغارشية الروسية متهمة بالتهرب من العقوبات في بيع أسهم العملات المشفرة
يواجه رجل الأعمال الروسي ميخائيل كليوكين، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات سابقًا، تدقيقًا بسبب مزاعم بالتهرب من العقوبات من خلال معاملة عملة مشفرة. أثار بيع كليوكين المثير للجدل لأكثر من 15 مليون جنيه إسترليني من أسهم شركة Copper Technologies، وهي شركة أنظمة رقمية للاستثمار في العملات المشفرة وتداولها، تساؤلات حول الامتثال لقوانين العقوبات والمخاطر المحتملة لـ […]
CNMV الإسبانية تبدأ إجراءات العقوبات ضد مروج العملات المشفرة
اتخذت اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) في إسبانيا إجراءات ضد شركة Miolos SL، وهي شركة مروجة للعملات المشفرة، بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد ترويج العملات المشفرة في البلاد. وهذه هي الحالة الأولى من نوعها في إسبانيا، مما يؤكد التزام الهيئة التنظيمية بإنفاذ لوائح العملة المشفرة. اتخذت الهيئة التنظيمية المالية الرئيسية في إسبانيا، اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV)، قرارا […]
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مواطن روسي بتهمة غسل الأموال عبر العملة الافتراضية
اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) إجراءات حاسمة ضد أنشطة غسيل الأموال التي تنطوي على العملات الافتراضية. في محاولة للحد من استغلال الأصول الافتراضية للتهرب من العقوبات الدولية، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على إيكاترينا جدانوفا، وهي مواطنة روسية. زدانوفا متهمة بلعب دور مهم في [...]
تستهدف وزارة الخزانة الأمريكية عضو Sinaloa Cartel بشأن استخدام Ethereum
كثفت وزارة الخزانة الأمريكية تركيزها على جيمينيز كاسترو، العضو المزعوم في عصابة سينالوا سيئة السمعة. واتهم كاسترو بالاستفادة من Ethereum لتمويل عمليات تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات في العصر الرقمي بسبب الطبيعة اللامركزية والمجهولة للعملات المشفرة. مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة […]
تحتضن روسيا العملات المشفرة وسط العقوبات الدولية والتهديدات الإلكترونية المتزايدة
ومع العقوبات القاسية والهجمات الإلكترونية التي تسبب الفوضى، تتجه روسيا بشكل متزايد نحو العملة المشفرة كشبكة أمان اقتصادية. ارتفع معدل استخدام العملات المشفرة في البلاد إلى 14% في عام 2023، بزيادة قدرها 4%، وأربعة أضعاف معدل النمو في الولايات المتحدة، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها Statista. وفي المقابل، الولايات المتحدة […]
