يعد الامتثال لـ FATF الكندي هو الشيء الكبير التالي الذي على وشك تحريك مجال العملة المشفرة في البلاد. تبذل مجموعة العمل المالي (FATF) جاهدة على العملات المشفرة والعملات الرقمية وحتى شركات التكنولوجيا الكبرى لضمان جميع تدابير مكافحة غسيل الأموال (AML).
وفقًا لأحدث التعاميم الرسمية ، تستعد هيئة الرقابة على الجرائم المالية الكندية لتنفيذ صلاحياتها الجديدة للإشراف على العملة الرقمية قبل الموعد النهائي لشهر يونيو من قبل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).
سيبدأ مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FIN TRAC ) في تنظيم الشركات التي تتعامل مع العملة الرقمية بعد 1 يونيو.
في يونيو الماضي ، تم تمرير التعديل لإطار التمويل الجنائي لكندا. من المحتمل أن تعمل هذه السلطات بعيدة المدى على إنشاء نظام محسن لمكافحة غسل الأموال / مكافحة غسل الأموال في كندا.
استعداد كندا للامتثال FATF
بعض مجالات التركيز هي أن الشركات التي لديها 10000 دولار كندي في أنشطة التشفير مطلوبة للتسجيل كشركة خدمات مالية. يتعين على الشركات أيضًا توثيق الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان ورقم الهاتف ونوع معاملات التشفير التي تزيد عن 1000 دولار كندي. مطلوب مزيد من التفاصيل في حالة التعامل بمبلغ 10000 دولار وما فوق.
استجابت كندا لتقييم FATF لعام 2015-2016 لإطار عملتها الرقمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنه " defi " بتعديلات العملة الرقمية هذه. كأحد أعضاء FATF المرموقة ، من المتوقع أن تفي كندا بحد معين ؛ ولذلك ، فإن التدابير الجديدة لامتثال كندا لمجموعة العمل المالي.
أشارت FIN TRAC إلى هذه التوقعات في التقرير الذي نُشر في أوائل مارس 2020 ، مشيرًا إلى أن الإطار السياسي والتشريعي يخدم مصلحة كندا إلى جانب مواكبة التوقعات الدولية.
