الحكومة الأمريكية تشتبه في أن كراكن انتهك العقوبات

أصبحت Kraken أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة لمواجهة إجراءات إنفاذية من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة.

يُزعم أن Kraken خدم مستخدمين من إيران وكوبا وسوريا

وتخضع البورصة حاليًا لتحقيق فيدرالي بشأن الاشتباه في انتهاكها لقاعدة العقوبات الأمريكية. ذكرت يوم الأربعاء نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن البورصة متهمة بالسماح للعملاء من المناطق الخاضعة لعقوبات السلطات الأمريكية بتداول العملات المشفرة

وفقًا للمعلومات المقدمة، زعم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أن شركة Kraken فتحت حسابات لمستخدمين في إيران وسوريا وكوبا ومنطقتين أخريين خاضعتين لعقوبات الحكومة الأمريكية. ومن المتوقع أن تفرض الوكالة غرامة على البورصة إذا أدينت بارتكاب الجريمة.  

"تراقب شركة Kraken عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات، وكمسألة عامة، تقدم تقارير إلى المنظمين حتى عن المشكلات المحتملة." ماركو سانتوري، كبير المسؤولين القانونيين في كراكن

أطلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحقيقاته في هذا الشأن في البداية في عام 2019، بعد دعوى قضائية رفعها موظف سابق، ناثان بيتر رونيون، ضد كراكن في نفس العام. وفي الدعوى، اتهم رونيون، الذي كان يعمل في الإدارة المالية، البورصة بتوليد إيرادات من حسابات مفتوحة في بلدان محظورة بموجب قانون العقوبات الأمريكي.  

العملات المشفرة والعقوبات الأمريكية

ونظراً للخصائص المتأصلة في العملات الرقمية، ترى حكومة الولايات المتحدة أنها يمكن أن "تقلل من فعالية العقوبات الأمريكية". ومن ثم، تخضع العديد من شركات العملات المشفرة في البلاد لتدقيق مكثف من قبل الجهات التنظيمية لضمان عدم استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات.  

وجهت الحكومة الأمريكية عمليات تبادل العملات المشفرة لمنع المستخدمين الروس من الوصول إلى خدمات العملات المشفرة على منصتهم بسبب العقوبات المفروضة على الأمة.