الولايات المتحدة الأمريكية ، تتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية مرة أخرى كواجهة شبكية لمدفوعات تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار تم اكتشافها من قبل وزارة العدل.
اتهمت وزارة العدل شبكة من رعايا كوريا الشمالية والصين بالتقدم سرا لبرنامج الأسلحة النووية في القرآن الشمالي. وتتهم الشبكة بتحويل ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من المدفوعات غير القانونية عبر مئات المنظمات الأمامية. ويقال إن لائحة الاتهام هذه هي أكبر عمل جنائي ضد كوريا الشمالية.
ثلاثة وثلاثون متهمًا هم من المديرين التنفيذيين لبنك التجارة الخارجية المملوك للدولة في كوريا الشمالية. تمت إضافة بنك التجارة الخارجية إلى قائمة المؤسسة الخاضعة للعقوبات من قبل وزارة الخزانة لإجراء المعاملات التي دعمت شبكة الانتشار النووي وتم قطعها عن النظام المالي للولايات المتحدة في عام 2013.
خمسة متهمين صينيون كانوا مسؤولين عن تشغيل فروع سرية في الصين وليبيا. يشمل الآخرون الأفراد الذين خدموا إما dent أو نائب dent البنك.
الولايات المتحدة تتهم كوريا الشمالية لائحة الاتهام
وفقًا للائحة الاتهام ، قام مسؤولو البنك ، بمن فيهم ضابط عمل سابقًا في مكتب المخابرات الرئيسي في كوريا الشمالية ، بإنشاء فروع في بلدان مختلفة. وتشمل هذه الدول روسيا وتايلاند والكويت حيث تم نشر أكثر من 250 منظمة واجهة من أجل معالجة المدفوعات بالدولار الأمريكي لدفع برنامج الانتشار النووي الكوري الشمالي.
كما ذكرت لائحة الاتهام التي تتهمها الولايات المتحدة في قضية كوريا الشمالية أن المتهمين استخدموا العديد من التكتيكات للتستر على trac . المحادثات المشفرة ، والقائمة الخاطئة للوجهة ، trac الوهمي ، وفواتير العملاء ، وإنشاء شركات واجهة جديدة بعد أن وقعت البنوك في تحالف مع كوريا الشمالية.
علاوة على ذلك ، يزعم المدعون العامون أن البنوك تعرضت للخداع باستمرار لمعالجة المعاملات التي لم تكن لتتحقق لولا ذلك. هذا هو آخر وأصعب مسمار في الولايات المتحدة يتهم ملحمة كوريا الشمالية التي تأتي مع لائحة الاتهام.
