TL ؛ انهيار DR
• يتم التحقيق مع
Binance • يقدم الرئيس التنفيذي لشركة WazirX منصته للمساعدة في البحث.
أعلنت وكالة الجرائم الإلكترونية المالية الهندية يوم الجمعة أن WazirX قيد التحقيق. هذا هو أكبر نظام لتبادل العملات المشفرة في البلاد، مملوك لشركة Binance . بدأ التحقيق بالدعاوى القضائية التي تلقاها الموقع بسبب انتهاك لوائح الصرف.
وتأتي الدعوى القضائية في الوقت الذي تحث فيه حكومة الهند السلطات المالية على عدم استخدام العملات المشفرة. تحاول البلاد الانضمام إلى الصين، حيث يتم حظر العملات المشفرة في مجال الأعمال.
وقالت مديرية التنفيذ الاتحادية في البلاد، إن التحقيق بدأ بصفقة عالية القيمة. دخلت WazirX في نظامها صفقة بقيمة 27.90 مليار روبية أي ما يعادل 381.93 مليون دولار.
معركة Binance ضد المنظمين الهنود
إن منصة WazirX مملوكة لشركة Binance منذ عام 2019 وتقوم بإقراض بورصات العملات المشفرة منذ ذلك الحين. في حين أن Binance تحظى بشعبية عالمية، فقد اكتسبت WazirX شهرة في أواخر عام 2019 عندما انطلقت العملات المشفرة.
كان لهذه المنصة أيضًا مسار تحقيق طويل مع المدير التنفيذي منذ اتهامها بغسل الأموال في الصين. تتعلق هذه القضية بمقامرة غير قانونية تم إنشاؤها داخل المنطقة الآسيوية.
أثناء التحقيق ضد Binance وWazirX، تم اكتشاف أن جريمة غسيل الأموال بلغت 570 مليار روبية. وقيل إن هذه الأموال مرت عبر أيدي منصة الصرف دون تبرير من قبل السلطات.
زيادة الضغط على WazirX
توضح وكالة التحقيق في الهند أن WazirX لم تقدم المستندات اللازمة لإنهاء التحقيق. ولم تساعد المنصة في توضيح الشكوك حول انتهاك إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA).
ومع ذلك، قالت WazirX إنها لم تتلق أي إخطار من وكالة التحقيق. تؤكد البورصة أنها تمتثل لجميع القوانين التي تطبقها حكومة الهند.
يشير نيشال شيتي، الرئيس التنفيذي لشركة WazirX، إلى أن المنصة تتجاوز التزاماتها القانونية من خلال اتباع عملية "اعرف عميلك". ويدعي أنه حاول دائمًا جعل المنصة تبلغ سلطات إنفاذ القانون عند الحاجة. كان المدير التنفيذي لـ WazirX منفتحًا جدًا على حل قضية غسيل الأموال المفروضة على المنصة.
ومع ذلك، يشير المدير التنفيذي إلى أن المعاملات التي تبلغ قيمتها ٢,٢٨٠ مليون روبية لم يتم تسجيلها على بلوكتشين لأي تحقيق. وتضيف الوكالة أن Binance يحولون الأموال دون الوثائق المناسبة. وهذا يجعل WazirX ملاذاً للشركات غير المشروعة لغسل الأموال.
وقال شيتي إن المنصة تحتفظ بسجلات للمستخدمين تحتوي على معلومات حول dent الرسمية. لذا فإن الموقع سيتعاون مع ED إذا تلقى اتصالاً رسميًا لبدء تحقيق في قضية غسيل الأموال.
في الوقت الحالي، لا يزال السوق الافتراضي في الهند يعمل باستخدام WazirX على الرغم من سعي السلطات الحكومية إلى حظره. وفي شهر مارس، طبق المنظمون مشروعًا قانونيًا لحظر تداول العملات المشفرة، لكن هذا لم يكتمل.
