أعلنت الهند من خلال مديرية التنفيذ أنها جمدت عملتين مشفرتين أخريين بموجب قوانين منع غسيل الأموال. ووفقًا للبيان الرسمي، فإن الأصول الرقمية المدرجة على أنها معلقة للتداول تشمل Bitcoin والعملة المستقرة تيثر. تم اتخاذ هذا الإجراء وسط التحقيق مع شركة E-nuggets، وهي شركة تنتج تطبيقات الألعاب للمستخدمين. وفي نفس الإعلان، ذكرت الهيئة أنها جمدت أكثر من 80 Bitcoin مرتبطة ببورصة Binance .
تدعي ED أن E-nuggets خدعت مستخدميها
تعمل مديرية التنفيذ كوكالة اقتصادية تقوم بفحص العديد من تجاوزات الشركات المالية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أنشطة غسيل الأموال. وأكدت البورصة في إعلانها أن الأصول الثلاثة التي جمدتها، بما في ذلك رمز WazirX، تبلغ قيمتها حوالي 10000 دولار. وذكرت الوكالة أنها بدأت تحقيقًا مع أحد المديرين التنفيذيين لتطبيق الألعاب عامر خان وآخرين على حدود FIR، والذي تم تقديمه في فبراير 2021.
ووفقا للهيئة، تم إنشاء التطبيق للاحتيال على عامة الناس عن طريق سرقة أصولهم. وقال البيان إنه بعد أن قام المستخدمون بإيداع أموالهم في التطبيق، لم يتمكنوا من سحبها. وبعد عدة استفسارات حول القضايا المحيطة بعمليات السحب، تم الترحيب بالمتداولين بمجرد الأعذار.
المنظمون الهنود يلاحقون التبادلات
وفي البيان الذي أصدرته الوكالة، تمكن المديرون التنفيذيون لمنصة الألعاب من سحب الأموال المذكورة التي تم تجميعها من العديد من المستثمرين في جميع أنحاء الهند. وذكر في التفاصيل أنهم تمكنوا من تسهيل السحب من خلال البورصة. وذكر البيان أيضًا أن حساب WazirX الخاص بالمديرين التنفيذيين يحتوي على مبلغ 10000 دولار المذكور. وإضافة إلى تلك المعلومات، زعمت الوكالة أن الشرطة في الهند داهمت مقر المديرين التنفيذيين واستعادت منهم أموالًا تبلغ حوالي 392.884 دولارًا.
وعلمت السلطات أن المديرين التنفيذيين احتفظوا أيضًا بأموال تبلغ حوالي مليون دولار في Binance الذي تم تجميده. على الرغم من وجود ادعاءات Binance لـ WazirX، فقد ادعت الشركة أن عملية الاستحواذ لم تكتمل، ولا تزال الشركة مملوكة لأصحابها الحاليين. لقد عمل المنظمون في الهند قبل بضعة أشهر، قامت الوكالة بتجميد أصول WazirX. ومع ذلك، فقد تم الإفراج عن الأصول منذ بضعة أيام. في الوقت الحاضر، تقوم الوكالة بحجب الأموال المملوكة لشركة Valud، Coinswitch Kuber.
