هيئة في كوريا الجنوبية للبحث عن تجار الكيمتشي المتميزين وتعهدت بمحاكمة أي شخص تثبت إدانته.
حاول العديد من المتداولين الأذكياء الاستفادة من kimchi Premium عن طريق شراء BTC من التجار الدوليين خارج البورصة (OTC) في الخارج وبعد ذلك "إغراق" العملات لتحقيق ربح على منصات كورية جنوبية مثل Upbit.
قسط الكيمتشي حدث في أسواق تداول العملات المشفرة حيث يتم تداول bitcoin (BTC) والعملات المشفرة الأخرى بأسعار أعلى بكثير في البورصات المحلية مقارنة بشبكات التداول العالمية. ينتج هذا غالبًا عن زيادة الطلب بين مستثمري التجزئة الكوريين الجنوبيين.
لتحقيق ذلك ، يجب على التجار شراء العملات المعدنية في الخارج ؛ لقد بحثوا في الغالب عن بائعي OTC في الصين واليابان. صدرت تعليمات للبنوك بوضع قيود على التحويلات الدولية لوقف هذا الاتجاه.
ومع ذلك ، يبدو أن بعض المتداولين تهربوا من الكشف. وفقًا لصحيفة The Segye Ilbo ، تبحث وكالة الرقابة المالية المالية (FSS) في صفقتين يُزعم أن متداولي الكيمتشي أجرواهما.
وشملت الصفقة الأولى البنك المحلي شينهان وبلغت قيمتها 987 مليون دولار أمريكي. والثاني كان في Woori Bank وبلغت قيمته حوالي 608،000 دولار أمريكي.
تم اكتشاف المعاملات على أنها مشكوك فيها من قبل كلا البنكين ، ثم قاما بإبلاغها إلى FSS. على الرغم من عدم تقديم إطار زمني دقيق ، يُعتقد أن هذه المعاملات قد تكون حدثت حول ارتفاع قسط الكيمتشي ، منذ حوالي عامين أو ثلاثة أعوام ، عندما كانت BTC أغلى بنحو 30٪ في كوريا الجنوبية من المتوسط العالمي.
تعتقد FSS أن المتداولين ربما حاولوا إخفاء سلوكهم عن طريق نقل أرباحهم إلى الخارج. يبدو أنهم قد نقلوا رسالة لإرباك المنظمين ، من خلال إرسال أوراق مالية إلى اليابان والصين التي تحتفظ بحسابات.
يبدو أيضًا أن التجار قد بذلوا جهودًا إضافية لإخفاء سلوكهم من خلال العمل كوسطاء لمجموعة متنوعة من الشركات. يُزعم أن البنوك أُبلغت بأنها "تدفع مقابل سلع أجنبية مثل سبائك الذهب".
وبعد عدة "عمليات تفتيش في الموقع" كجزء من تحقيقها ، أحالت دائرة الأمن الداخلي الحالتين إلى النيابة العامة.
بالإضافة إلى ذلك ، يبحث المدعون العامون في الحالات التي أشارت إليها وحدة الاستخبارات المالية ، وهي السلطة التي تشرف مباشرة على عمليات تبادل العملات المشفرة ، في وقت سابق من هذا العام. قام المحققون الموجودون في مدينة دايجو الواقعة في جنوب البلاد ، ببحث أول dent .
