وفقًا لأحدث وثيقة قضائية صادرة عن إدارة التنظيم المالي في ولاية فيرمونت ، يُزعم أن مقرض العملات المشفرة المتعثر Celsius Network قدم "تأكيدات كاذبة ومضللة" حول صحتها المالية وامتثالها لقوانين الأوراق المالية.
وفقًا لوثيقة المحكمة ، ربما يكون مقرض العملة المشفرة للإفلاس Celsius Network Ltd. قد ضلل المستثمرين بشأن صعوباته المالية وانخرط في التلاعب غير المناسب بسعر الرموز المميزة للمنصة لتحسين الميزانية العمومية للشركة وبياناتها المالية.
الطلب لدعم طلب الوصي في الولايات المتحدة لتعيين فاحص محايد من قبل إدارة فيرمونت للتنظيم المالي . قبل ذلك ، ذكر الوصي المسؤول عن قضية إفلاس Celsius أنه كان يبحث عن فاحص للمساعدة في جمع المزيد من التفاصيل وتخفيف الارتباك والقلق.
في بيان يدعم طلب وزارة العدل بتعيين فاحص في قضية إفلاس سيلسيوس ، ذكرت إدارة التنظيم المالي في فيرمونت أن الشركة ربما كانت تدفع عائدات عبر هيكل يشبه بونزي.
في الوقت نفسه ، قدم أصحاب أسهم Celsius Series B اعتراضًا محدودًا على الاقتراح ، مشيرين إلى أنهم لم يتخذوا موقفًا بشأن تعيين الفاحص وبدلاً من ذلك حثوا على تضييق نطاق الاقتراح وتغيير الميزانية لمنع تبذير المال.
مُقرض العملات المشفرة Celsius متهم بتضليل المستثمرين
استنادًا إلى مراجعة أولية للسجلات المالية ، يدعي أحدث بيان أن مئوية تكبدت "خسائر فادحة" خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 و "حدثين معاكسين كبيرين" في شهري يونيو ويوليو. علاوة على ذلك ، على الرغم من التزامها من قبل تشريعات الأوراق المالية التابعة للولاية والتشريعات الفيدرالية بالكشف عن بياناتها المالية ، فقد احتفظت الشركة بخسائرها من المستثمرين.
وزعم الالتماس أيضًا أن درجة مئوية ربما تلاعبت بقيمة عملتها المعدنية CEL. قد يكون الفعل قد رفع "بشكل مصطنع" حيازات الشركة من CEL في الميزانية العمومية.
يقتبس المستند من مدونات وتغريدات الرئيس التنفيذي لشركة Celsius Alex Mashinsky ، بما في ذلك واحدة أصر فيها على أن "جميع الأموال آمنة" على الرغم من أنه ، وفقًا للوثيقة ، "كان مُقرض العملة المشفرة معسراً وأموال المودعين ليست آمنة".
وفقًا للإيداع ، لم تحصل الشركة أبدًا على دخل كافٍ للحفاظ على العائدات المقدمة للمستثمرين.
علاوة على ذلك ، ذكرت:
يوضح هذا حالة خطيرة من سوء الإدارة المالية ويثير أيضًا احتمال أن يتم دفع عائدات المستثمرين الحاليين ، على الأقل في بعض الأحيان ، باستخدام أصول المستثمرين الجدد.
قال مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس (SSB) في اقتراح ذي صلة إن شركة Celsius قد استجابت لطلبات الحصول على المعلومات والوثائق بشكل غير كاف وبطء وأن تأكيداتها بشأن الوضع المالي للمدينين في قضية الإفلاس كانت "متناقضة في أحسن الأحوال".
أيدت شكوى تكساس مزاعم فيرمونت وأدرجت حالات أخرى اعتقدت فيها أن مقرض العملات المشفرة قد ضلل الجمهور. كما استشهدت بمقالة مدونة من 7 يونيو ذكّرت فيها Celsius المستخدمين بأنه على الرغم من بقاء خمسة أيام فقط قبل إيقاف عمليات السحب ، إلا أنها لم تواجه أي مشكلة في تلبية طلباتهم.
وتؤكد دعوى فيرمونت أيضًا أن ماشينسكي خدع المستثمرين علنًا في ارتباطاتها التنظيمية من خلال الادعاء بتهدئة مخاوف منظمي الأوراق المالية الحكومية في ديسمبر.
تدعي فيرمونت أن Celsius قد تلاعبت في سعر رمزها الأصلي كانت دقيقة في التماسها. تمت إضافة أكثر من 40 مليون CEL tokens إلى مقتنيات Celsius بين 2 مايو و 1 يوليو ، عندما توقفت الشركة عن السماح بالسحب ، مع حدوث أكثر من نصف النمو بعد إغلاق الموقع. وفقًا للهيئة ، شارك مُقرض Crypto Celsius في هذا الإجراء في وقت ما في عام 2021. بدون مركز CEL ، كانت الالتزامات لتتجاوز الأصول "على الأقل" منذ فبراير 2019.
