تم توجيه الاتهام إلى مشتبه به في منتصف العمر من أوكلاند في أحدث قضية احتيال للعملات المشفرة في نيوزيلندا. وبحسب ما ورد ، تم منح المشتبه به عدم الكشف عن هويته في قضية الاحتيال من قبل المحكمة.
ومثل المتهم البالغ من العمر 40 عامًا أمام محكمة مقاطعة أوكلاند في 15 أكتوبر بموافقة مجهول. وفقًا للأوراق القانونية، تم تقديم Anonymous بموجب 30 تهمة جنائية تسلط الضوء على معاملات العملات المشفرة المشبوهة وعمليات الاستحواذ المشبوهة على السلع والممتلكات والمركبات.
تفاصيل عملية احتيال العملات المشفرة في نيوزيلندا
وقد اتُهم المشتبه به بغسل الأموال وسرقات العملات المشفرة بقيمة 1.6 مليون دولار أمريكي. يتضمن ذلك السيارات الفاخرة الفاخرة مثل مرسيدس G63، ولامبورغيني، وعقارًا في شرق أوكلاند في واحدة من أكبر حالات احتيال العملات المشفرة في نيوزيلندا.
وتزعم التهم الموجهة أيضًا مساعدة الرجل في الترويج لغسل الأموال مع مجموعة تضم 5 آخرين محتجزين أيضًا لدى الشرطة. ووجهت الشرطة النيوزيلندية، المعروفة باسم "عمليات بروكينغز"، عدة عمليات بحث لإحباط هذه العمليات الإجرامية وتمكنت من الاستيلاء على سبع مركبات فاخرة وثلاثة عقارات تبلغ قيمتها أكثر من 2 مليون دولار أمريكي في هذه العملية.
ويشير تقرير آخر إلى أن المدعى عليه تلقى مبالغ ضخمة من الأموال المشتبه في أنها مغسولة من أحد البنوك من خلال dent مزورة ومن أحد الأفراد في مطار أوكلاند. ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع التالية في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث من المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل حول dent .
بذلت الشرطة النيوزيلندية جهودًا هائلة لضبط السرقات المتزايدة بشكل هائل والتي تنطوي على وكالات تشفير مشبوهة، وتم اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع المخالفين.
كما تعرض مالك شركة Canton Business Corporation ومقرها نيوزيلندا، ألكسندر فينيك، للتدقيق ومصادرة حسابات مصرفية بقيمة 90 مليون دولار أمريكي للاشتباه في قيامه بالترويج لمعاملات غسيل العملات المشفرة. تم القبض على الرجل، المطلوب من قبل الشرطة الفرنسية والأمريكية، بنجاح بدعم من المسؤولين النيوزيلنديين.
تتضمن السرقات السيبرانية الأموال المكتسبة من خلال وسائل غير مشروعة ومشبوهة مستخدمة في عمليات احتيال العملات المشفرة المختلفة في نيوزيلندا. وقد حظيت قوانين نيوزيلندا وجهودها في الكشف عن هذه العمليات وقمعها بالترحيب الدولي.
