بعد مزاعم بأن شركة العملات المشفرة الكندية Coinsqaure تشارك في تجارة الغسيل والتلاعب وتضليل العملاء بشأن أحجام التداول ، تم تعيين المديرين التنفيذيين للشركة على الاستقالة.
وافقت شركة التشفير الكندية على التسوية مع لجنة أمان أونتاريو (OSC) حيث سيتنحى Virgile Rostand (Presi dent ) عن الشركة ويدفع "غرامات إدارية" كجزء من اتفاقية مع المنظمين.
قال المنظمون إن كلاً من الرئيس التنفيذي و Presi dent اعترفا بالترخيص لأحجام التجارة المتضخمة ، واعترف Diamond بأنه انتقم من أحد المبلغين الداخليين ، الذي أفاد أنه أثار مخاوف متعددة بشأن هذه الممارسة.
كعقوبات إدارية، سيدفع دايموند مليون دولار، وسيدفع روستاند 900 ألف دولار. وافق كبير مسؤولي الامتثال (CCO)، الذي وافق على عدم أداء واجباته، على دفع مبلغ 50000 دولار. Coinsquare كشركة ستدفع 200000 دولار.
مزاعم ضد شركة التشفير الكندية Coinsquare
زعمت لجنة الأمن في أونتاريو أن Coinsquare تلاعب بالسوق وتضليل العملاء بشأن أحجام تداولها. وبحسب ما ورد ، في يونيو ، واجهت شركة التشفير الكندية مزاعم بعد أن أبلغت VICE عن تورط البورصة في تجارة الغسيل التي تعرض العديد من رسائل البريد الإلكتروني المسربة ومحادثات Slack وغيرها من الملفات.
في بيان ادعاءات المنظم ، زعموا أن البورصة نفذت وظيفة (Market Bot) لخدمة غرض صنع السوق على منصتهم كما يُزعم. قدمت وظيفة Market Bot أوامر من حساب Coinsquare داخلي لشراء وبيع ما يعادل حوالي 57 مليون Bitcoin حتى ديسمبر 2019.
أدت هذه الوظيفة بين عامي 2017 و 2019 إلى قيام Coinsquare بوضع أكثر من 10.5 مليون من هذه الطلبات ، وهو ما يمثل حوالي 30 ٪ من جميع الطلبات على منصة Coinsquare خلال هذه الفترة.
تم معاقبة موظفي الشركة التي شككت في العمليات ومبلغ داخلي بينما أجاز المسؤولون التنفيذيون العملية.
ما التالي بالنسبة لـ Coinsquare بعد خروج التنفيذيين؟
صدرت تعليمات إلى شركة التشفير الكندية بتعيين مديرين تنفيذيين جدد ، ولا سيما الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة ، والسعي إلى الامتثال لمنظمة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا (IIROC) والجهات التنظيمية الأخرى.
كما طُلب منهم إنشاء مجلس إدارة dent وبرنامج مستقل للمبلغين dent المخالفات ، وبالمثل وضع هيكل لضمان التوافق مع قوانين الأمن فصاعدًا.
