TL ؛ انهيار DR
- كيف قام محتال تشفير يبلغ من العمر 24 عامًا بجمع 7 ملايين دولار من مصادر مختلفة بطريقة احتيالية.
- يواجه تشنغ الآن عقوبة بالسجن لمدة 80 عامًا
اعترف جاستن تشانغ ، وهو محتال في الطرح الأولي للعملات يبلغ من العمر 24 عامًا ، بجني 7 ملايين دولار بطريقة احتيالية من طلبات قروض مزيفة وتضليل المستثمرين في عرض عملة أولية مزيفة قبل ثلاث سنوات.
استخدم Cheng ، وهو تايواني ومهاجر في الولايات المتحدة (تأشيرة stu dent ) ، أشخاصًا آخرين لتقديم طلبات عبر dent إلى SBA وخمس مؤسسات مالية على الأقل مقابل أكثر من 7 ملايين دولار في شكل قروض بضمان الحكومة.
كما عرض نفسه على أنه رائد أعمال متسلسل وارتكب احتيالًا أمنيًا من خلال الكذب على المستثمرين في منصة الإقراض من نظير إلى نظير القائمة على blockchain وقالت المدعية الأمريكية أودري شتراوس إنه استخدم المنصة لارتكاب عمليات احتيال عبر الانخراط في مخطط الرسوم المسبقة .
كما طلب Cheng وحصل على استثمارات في Alchemy Coin Technology Limited والشركات ذات الصلة ، والتي سيطر عليها من خلال بيانات وإغفالات خاطئة ومضللة ماديًا.
أخيرًا ، حصل عن طريق الاحتيال على رسوم العناية الواجبة من العديد من الشركات الناشئة كجزء من مخطط الرسوم المسبقة. واعترف التايواني بأنه مذنب اليوم أمام قاضي المقاطعة الأمريكية أليسون ج. ناثان.
محتال التشفير على SBA والعديد من البنوك حول ملكية شركاته ، وعدد الأشخاص العاملين ، وكيف سيتم تطبيق أي عائدات قروض ، باستخدام مستندات مزورة ومزورة في هذه العملية. أنفق الكثير من المال على سلع فاخرة شخصية.
تقدم بطلب للحصول على قرض من خمسة بنوك مختلفة وأرسل طلب قرض إلى برنامج حماية شيكات الرواتب التابع للحكومة الأمريكية وبرامج قروض الكوارث الاقتصادية.
تمكن محتال العملة المشفرة البالغ من العمر 24 عامًا من الحصول على ما قيمته 7 ملايين دولار من إغاثة COVID لموظفيه الوهميين. لسحب هذا ، قدم Cheng كذباً طلب قرض مع عدد الموظفين والأجور التي دفعتها شركات Cheng.
قدم Cheng سجلات ضريبية مزورة ومزيفة لم يتم تقديمها فعليًا إلى مصلحة الضرائب الأمريكية وسجلات الرواتب التي تحتوي على توقيع tron مزور لموظف شركة كشوف المرتبات.
استخدم العائدات لشراء رولكس 40 ألف دولار ، واستئجار شقة 17 ألف دولار في الشهر ، وسيارة مرسيدس 2020.
تم تأجيل الحكم عليه في الثالث من أغسطس حيث يواجه عقوبة تصل إلى 80 عامًا في السجن.
