Blockchain ، Chainalysis أن المجرمين الذين يستخدمون Bitcoin قد أرسلوا ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار في Bitcoin إلى بورصات التشفير.
أرسل المجرمون الذين يستخدمون Bitcoin حوالي 3 مليارات دولار إلى البورصات
كشفت تشيناليسيس أن العديد من المجرمين الذين يستخدمون Bitcoin يرسلون أموالهم لتبادل المحافظ لتصفيتها كعملات ورقية. وكشفت الشركة أن حجم المبلغ الذي أرسله المجرمون كان tron في عام 2019 وحده. بلغ حجم المبلغ الذي أرسله المجرمون حوالي 2.8 مليار دولار في Bitcoin ، مع وصول غالبية الأموال إلى Binance وHuobi. وكشفت الشركة أن 75% من جميع الأموال الإجرامية التي تذهب إلى البورصات تم استلامها من قبل Binance وHuobi.
كشف التقرير أن أكثر من 300000 حساب في Binance و Huobi قد تلقوا أموالًا إجرامية في عام 2019. وفقًا للتقرير ، تنتمي هذه الحسابات إلى تجار خارج البورصة (OTC) مرتبطين ببورصة ولكنهم يعملون بشكل dent .
على الرغم من أن كلا هذين التبادلين steem ويمتلكان إجراءات اعرف عميلك (KYC) ، فإن متطلبات المتعاملين خارج البورصة منخفضة نسبيًا. يتيح ذلك وجود مكاتب غير مباشرة ضارة تمكن المستثمرين من ارتكاب عمليات غسيل الأموال وتنفيذ مخططات مخادعة أخرى.
من بين قائمة 100 مكتب OTC رئيسي يدعم غسيل الأموال ، يعتقد Chainalysis أن 70 منهم مرتبطون بـ Huobi Exchange. تمثل هذه البورصات الـ 100 ما يقرب من 1 في المائة من جميع الأنشطة على Bitcoin في شهر معين.
تتزايد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة ومخططات Ponzi والأنشطة غير القانونية الأخرى بمرور الوقت. لقد تطور عدد سلالات برامج الفدية إلى درجة غير معروفة بينما يخسر المزيد والمزيد من الأشخاص الأموال بسبب عمليات الاحتيال وعمليات الاستيلاء على المحفظة وانتهاكات المحفظة. هذه الأحداث أنه على الرغم من النمو بوتيرة سريعة ، إلا أن المنظمين لم يتمكنوا من الاستجابة بشكل مناسب مع الصناعة. مع صناعة سريعة النمو ، يعد التنظيم المناسب ضروريًا للسيطرة على معدل الجريمة في القطاع.
صورة مميزة بواسطة pixabay .
