الصين هي موطن لعصابات المخدرات المختلفة وهذه الكارتلات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. ومع ذلك ، فإن الأموال ليست قانونية ولا يمكن المطالبة بها من خلال الوسائل العادية. إنه يفسح المجال لإيجاد وسائل جديدة لغسيل الأموال والعملات المشفرة بطبيعتها توفر ملاذًا مثاليًا.
ادعى مسؤول أمني صيني كبير يترأس فرقة عمل خاصة بالأمن الداخلي أن الكارتلات الصينية قد اتخذت الآن العملات المشفرة لغسل أموالها ، وعلى الرغم من أنها بكميات صغيرة يتم استخدامها بشكل متزايد كأداة لغسل الأموال لعصابات المخدرات.
تشير التقارير الإعلامية إلى أنه يتم غسل أكثر من تريليوني دولار (2 تريليون دولار) في جميع أنحاء العالم كل عام. هذا يجعل العملات المشفرة جزءًا صغيرًا فقط من حجم سوق غسيل الأموال نظرًا لصغر حجم السوق بشكل ملحوظ. ومع ذلك ، فإن التداول في Bitcoin وإخفاء الهوية حول المعاملات يجعلها أداة مثالية للمجرمين.
على الرغم من أن سلطات الولايات المتحدة تستعد لمحاربة المناورات المراوغة من خلال معرفة عميلك (KYC) وبروتوكولات dent الأخرى ، إلا أن الصناعة dent شاملة.
هناك مشكلة رئيسية أخرى تكمن في حقيقة أن معظم عصابات المخدرات ربما تختبئ وراء العملات المشفرة تعمل من دول آسيوية في حين يمكن إجراء المعاملات على مستوى العالم لتحويل الأموال السوداء إلى بيضاء. تسمح هذه المعاملات للمجرمين بإرسال أموال سوداء من خلال وسائل تجعلها بيضاء عند الطرف المتلقي.
تصر الحكومتان الصينية والأمريكية على تقليل الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة من خلال تأمين blockchain وضمان اتخاذ تدابير أفضل ، ولكن في الوقت الحالي ، لا يمكن فعل الكثير لوقف المعاملات الإجرامية بالكامل.
