لقد أدت رقمنة المعاملات النقدية وتداول العملات المشفرة إلى زيادة راحة محتالي العملات المشفرة إلى المستوى التالي. العالم تحت تصرف المستهلك بمجرد نقرة زر واحدة، هذه النقرة لا تقتصر على المستهلكين بل تمتد إلى العقول الإجرامية أيضًا.
إن التحول العالمي إلى العالم الافتراضي يجبر سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم على التعاون في مكافحة عمليات الابتزاز والسرقات والاحتيال عبر الإنترنت. وفي محاولة للقضاء على إحدى هذه المنظمات الاحتيالية، تم تشكيل "2BaGoldMule".
2BaGoldMule: عملية موحدة ضد محتالي العملات المشفرة
عمل مسؤولو الشرطة الأوروبيون في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا ولاتفيا بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بشكل وثيق لضبط عصابة غسيل الأموال المكونة من 20 محتالًا للعملات المشفرة بما في ذلك مواطنون من روسيا وأوكرانيا وجورجيا ولاتفيا وبلغاريا ورومانيا، وبلجيكا بعد تنفيذ عدة غارات في المنطقة.
تم الإبلاغ عن تحويل ملايين اليورو من خلال التعاملات بالعملات المشفرة والحسابات المزيفة من خلال المؤسسات المصرفية في جميع أنحاء المنطقة. جعلت عملية التعثر المعاملات غير قابلة للاكتشاف، وحصل المحتالون على حصة قدرها 50 بالمائة في التعامل.
تم اتهام محتالي العملات المشفرة باستلام أموال من خلال قائمة منظمة من الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة وتم فرض رسوم عليهم وفقًا لقوانين المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرتغال وإسبانيا. أشاد كارلوس كابريرو، مدير مكافحة الجرائم الإلكترونية في الوحدة الوطنية البرتغالية، بالفريق لجهوده التعاونية وتشجيعه على بذل جهد مركزي لتقليل أنشطة الجرائم الإلكترونية المتزايدة عالميًا.
وقد لوحظ نشر الوعي بالجرائم السيبرانية وتنظيم ومراقبة قنوات التشفير والقنوات الرقمية في العالم الافتراضي من أجل بناء الثقة وتحسين اليقين وتقليل التقلبات داخل المستهلكين الرقميين.
يعد الإيذاء السريع لملايين مستخدمي الإنترنت أمرًا ممكنًا من خلال القنوات الرقمية، وهو أمر تستكشفه العقول الإجرامية باستمرار، كما أشاد إدوارداس سيليريس، رئيس المركز الأوروبي للجرائم الإلكترونية - يوروبول بالجهود المشتركة وقال إن هذا هو الطريق العملي الوحيد لمحاسبة مجرمي الإنترنت.
