- محتال مزعوم بالعملات المشفرة محتجز في إسبانيا
- اتهمته السلطات بغسل الأموال والاحتيال.
في إسبانيا ، ألقى وكلاء إنفاذ القانون القبض على سانتياغو فوينتيس ، محتال العملة المشفرة ، الذي أسس وأدار شركة تجارية للعملات المشفرة تم استخدامها للاحتيال على أكثر من 100 ألف شخص يُزعم.
تشتهر شركة التشفير المستخدمة في عملية الاحتيال المزعومة ، Arbicorp ، بتطوير Arbistar 2.0 ، وهي منصة استثمارية مدعومة من BOT. التشفير المزعوم منصته لتقديم وعود بمستوى عالٍ من العائد لمستثمريه ، وفي بعض الحالات ، واصل الوعد بمكاسب تصل إلى 1٪ يوميًا.
قبل إلقاء القبض عليه في أحد منازله في جزيرة بإسبانيا ، زُعم أنه وشركته جمعوا أكثر من مليار دولار من الاستثمارات من مستثمرين مطمئنين.
تم تنبيه السلطات عندما اختارت Arbicorp تعليق دفع جميع عائدات المستثمرين. جمدت الشركة جميع أموال مستخدميها وادعت أنها دفعت أرباحًا زائدة لمستثمريها لأكثر من 11 شهرًا.
كما أوضحت شركة الاستثمار المشفرة أنها ستغلق BTC BOT بسبب المشكلات الفنية التي أدت إلى سوء تقديرها لأرباح المستثمرين.
يدعي CryptoSCmer المزعوم أن شركته ليست خطة Ponzi
نفى فوينتيس أن شركته يمكن أن تكون مخطط بونزي. واعتقل في 21 أكتوبر / تشرين الأول ، ومحاولته المطالبة بحسن نية السلطات لم تلق آذاناً صاغية.
من خلال وكالاتها ، اتهمت الحكومة الإسبانية فوينتيس بالانتماء إلى منظمة إجرامية وارتكاب الاحتيال وغسيل الأموال.
قبل إلقاء القبض عليه ، قدم فوينتيس عدة نداءات وحاول طمأنة مستثمريه بأن شركته ستعيد الأموال قريبًا. لقد صنع مقاطع فيديو مختلفة على موقع يوتيوب أخبرهم فيها أنه لم يهرب ولم يحاول الاختباء. قال إنه صور الفيديو في منزله ، وهو ما يعتقد أنه سيخفف مخاوف المستثمرين.
ومع ذلك ، قدم بعض المستثمرين بلاغًا للشرطة ، التي بدأت التحقيق مع الشركة لما يقرب من شهر قبل مداهمة منازله الأربعة والتنفيذ على اعتقاله.
