نشرت رئيسة التسويق في HashKey Hub مقالًا على صفحتها على Twitter حول عصابة احتيال ضخمة مرتبطة بالتشفير تم trac في الصين مع احتجاز المشاركين لدى الشرطة.
تم حجز السيارات الفاخرة والعقارات التي اشتروها بها من قبل المحتالين العملة المشفرة التي سرقها المجرمون والممتلكات التي اشتروها بها لا تقل قيمتها عن 100 مليون يوان. تعمل العصابة منذ العام الماضي.
عملية احتيال Huobi Global Moving Brick Arbitrage
وجد المحتالون عملاء عبر مجموعة Telegram "Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Community " حيث تبادل المستثمرون المفترضون تجاربهم في الاستفادة من " مخطط الاستثمار ".
أوضحوا أن كل ما عليهم فعله هو إرسال ETH وعملة أخرى إلى عنوان الشركة والحصول على مبلغ أكبر في Houbi Token (HT). trac المزيد من الضحايا ، قدم المحتالون معلومات تفيد بأن مخططهم الاستثماري يعمل على أساس 'HT smart con trac ts'.
لم تكن المكاسب الموعودة كبيرة لدرجة أنها ستثير الشكوك - ثمانية في المائة ، وفقًا لأحد المستثمرين الوهميين الذين تركوا تعليقات في دردشة Telegram.
ومع ذلك ، بعد أن أرسل مستثمر واحد ، السيد Li ، 10 ETH ، كل ما حصل عليه هو 600 HT وهمية والتي لا يمكن تداولها. ذهب إلى الشرطة على الفور.
كاد المواطن الكندي أن يخسر 90 ألف دولار أمام bitcoin الذين انتحلوا هوية السلطات المحلية. العشرة ومصادرة العملات المشفرة والسيارات الفاخرة والفيلات. بعد عدة أشهر من التحقيق ، أدت الجهود المشتركة للشرطة المحلية و CAC (إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين) إلى trac الملك لعصابة الاحتيال واعتقال جميع الأعضاء العشرة.
اكتشف وكلاء إنفاذ القانون أنه منذ العام الماضي ، تمكنت العصابة من الحصول على تشفير بقيمة 100 مليون يوان من ضحاياهم (10.3 مليون دولار). لم يشمل ذلك عشرات الآلاف من ETH و BTC و USDT فحسب ، بل شمل أيضًا السيارات الفاخرة (Ferrari و McLaren وما شابه) والفيلات.
