وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية ، أفادت التقارير أن وكالات إنفاذ القانون في إسبانيا ألقت القبض على 35 شخصًا بتهمة تزوير بطاقات مصرفية على ما يبدو وإضفاء الشرعية على الدخل عبر البيتكوين.
وبحسب التقرير، فقد حصلت المجموعة على أكثر من ستمائة ألف يورو أي ما يعادل أكثر من ستمائة وأربعة وسبعين ألف دولار (64000 دولار) وقننت أكثر من مليون يورو أي ما يزيد عن مليون دولار تقريبًا عبر البيتكوين.
علاوة على ذلك، يُزعم أن قيادة أليكانتي قد تمكنت من القضاء على أكثر من 1020 جريمة ذات صلة بالإنترنت خلال المهمة. أدت الأنشطة المشتبه بها للمتهم إلى مقتل أكثر من 219 شخصًا في إسبانيا بينما كان عدد أكبر في دول أخرى (إسرائيل والدنمارك وألمانيا وفرنسا واليونان).
وكما ذكرت صحيفة لا فرداد، فقد لاحظت وكالة إنفاذ القانون الاستخدام غير القانوني لأكثر من مائة بطاقة مصرفية في إسبانيا ودول أخرى. تم التحريض على التحقيقات بعد ذلك من خلال اعتراض أرسلته شركة لتأجير السيارات شعرت باستخدام غير موافق عليه لبطاقاتها المصرفية في المرافق عبر الإنترنت.
يُزعم أن المجموعة تعمل بثلاث طرق مختلفة: التصيد الاحتيالي، واستنساخ البطاقات، والحصول على تصاريح من إيصالات بطاقات الائتمان من خلال هجوم احتيالي على صناديق بطاقات الائتمان.
يُزعم أن المجموعة قامت بدفع أجور دور الضيافة والجولات وقسائم القطارات وتأجير السيارات باستخدام بطاقات الائتمان التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة، وتجميعها لعملائها بتكاليف أقل. وقيل إن الشركات التي تعمل تحت سيطرة المجموعة تقع في ولايات إستونيا والمملكة المتحدة وفنلندا قبلت بيتكوين مع الإيرادات.
وفقًا للتقارير السابقة، تم اعتقال 8 أشخاص في إسبانيا بتهمة القيام بترتيبات غسيل أموال تشمل العملات المشفرة. تتخذ وكالات إنفاذ القانون أيضًا إجراءات ضد خدمات إخفاء الهوية المشفرة التي تسمى خلاطات التشفير أو البهلوانات.
