تم تقديم موظف آخر في شركة Crypto Capital، وهو مسؤول تنفيذي يُدعى Oz Yosef، للمحاكمة بتهمة الاحتيال المصرفي والتآمر من قبل المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك يوم الأربعاء.
ظهرت بورصة العملات المشفرة المشؤومة والمنظمة الشقيقة لمشغل العملات المستقرة Tether، Bitfinex، في الأخبار منذ أبريل بزعم أنها تغطي ما يصل إلى ثمانمائة وخمسين مليون دولار (850 مليون دولار).
ومع ذلك، في يوم الجمعة، تحول الأمر إلى ضحية حيث نفى المستشار العام للشركة المتعثرة، ستيوارت هوجنر، تهم غسل الأموال وادعى بدلاً من ذلك أن الشركة كانت ضحية للاحتيال الذي تديره شركة Crypto Capital - شريك الدفع. التعامل مع عمليات السحب والمعاملات الخاصة بها.
تزعم منصة Bitfinex أن شركة Crypto Capital قامت بتوزيع غير عادل لأصولها عبر حسابات مصرفية متعددة، والتي تم تجميدها الآن من قبل الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبولندا والبرتغال، مما يجعل من الصعب استردادها.
ونتيجة لذلك، قامت الشرطة البولندية، يوم الخميس، بوضع أول مسمار في نعش الشركة من خلال إلقاء القبض على رئيس شركة معالجة المدفوعات، إيفان مانويل مولينا لي، بتهمة تورطه في غسيل الأموال وإدارة كارتل مخدرات دولي. ويرتبط اعتقاله بخسارة ثلاثمائة وخمسين مليون دولار (350 مليون دولار)، كانت الوزارة البولندية قد صادرتها في وقت سابق.
تستمر اعتقالات Crypto Capital
بعد الاعتقال الأخير للمدير التنفيذي يوسف، يبدو أنه قد يكون هناك بعض الحقيقة في ادعاءات Bitfinex، بعد كل شيء. ووفقا لوثائق المحكمة الرسمية، تم اعتقال يوسف بثلاث تهم – التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي، والاحتيال المصرفي، والتآمر لتشغيل أعمال تحويل أموال غير مصرح بها.
أدى عمل التآمر الصارخ، الذي يُزعم أن يوسف أرسل فيه رسالة نصية إلى مصدر لم يذكر اسمه لتحويل عشرة ملايين دولار (10 ملايين دولار) إلى حساب خارجي في جزر البهاما، على الرغم من علمه بحقيقة أن التحويل سيتم من بنك يقع في نيويورك، إلى للشرطة التي تعتقل متلبسا.
وبالتالي، فإن ادعاءات بيتفينكس، بأن الشركة عهدت بتمثيلاتها، بما في ذلك تلك التي قدمها يوسف، إلى معالج الدفع في بنما، والذي تبين في النهاية أنه متآمر مزعوم، قد ثبتت صحتها إلى حد ما.
