ألقت السلطات القبض على الرئيس التنفيذي لشركة Crypto Exchange Bitzlato لارتكابه جرائم تتعلق بالأنشطة الاحتيالية. البيان المنشور ، يعمل الرئيس التنفيذي للبورصة أيضًا كمدير تنفيذي للمبيعات ومدير للشركة. ويدعي التقرير أنه تم القبض على ستة أفراد في عملية لاذعة بين عدة دول. وإلى جانب سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، شارك أيضًا ضباط من فرنسا وقبرص في العملية. وبالإضافة إلى ذلك، قيل إن المجرمين مواطنون ينحدرون من أوكرانيا وروسيا.
تصادر الشرطة العملات المشفرة وعناصر أخرى من البورصة
ذكرت الهيئة التنظيمية الإسبانية أن الطبيعة المجهولة للمنصة جعلتها أداة مثالية لغسل الأموال. وبهذا اختاره العديد من المجرمين في جميع أنحاء العالم للقيام بأنشطتهم غير المشروعة. ذكرت الشرطة الإسبانية أيضًا أنه تم أيضًا استرداد عناصر مثل العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها حوالي 19 مليون دولار cash ، من بين العناصر باهظة الثمن الأخرى، من الرئيس التنفيذي للبورصة.
ونتيجة لذلك، أغلقت السلطات نحو 100 حساب صرف مرتبط بالتحقيق الذي تسارعت وتيرته. يأتي هذا التحديث على خلفية البيان الأخير الصادر عن الرئيس التنفيذي للبورصة والذي يؤكد للمستخدمين أنه يمكنهم سحب أصولهم إذا أعادتها السلطات إلى البورصة. بالإضافة إلى ذلك، ذكر الرئيس التنفيذي للبورصة أيضًا أن الشركة ستنقل مقرها الرئيسي إلى روسيا، حيث يمكنها العمل دون تدخل المنظمين في شؤونهم.
ساعد بيتزلاتو هيدرا في معالجة الأموال غير المشروعة
وفي الشهر الماضي، أعلنت سلطات الولايات المتحدة عن إجراء تحقيق في الأنشطة التي تم تنفيذها على بيتزلاتو. ووفقًا للسلطات، رفضت الشركة تفعيل ميزات مكافحة غسل الأموال (AML) وميزة "اعرف عميلك" (KYC) وفقًا لتوجيهاتها. مع عدم وجود هذا، تستخدم الجهات الفاعلة الخبيثة المنصة لتنفيذ أنشطتها الضارة. زعمت السلطات أنه تمت معالجة أكثر من 700 مليون دولار بشكل غير قانوني باستخدام بورصة العملات المشفرة. وبعد الإعلان، أغلقت السلطات الموقع الرسمي للشركة مع أخذ جزء من الأموال المودعة في المحافظ الساخنة من قبل العملاء.
وخلال التحقيق، أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على الرئيس التنفيذي للبورصة ومؤسسها المشارك أناتولي ليجكوديموف. أحد المواقع غير المشروعة القليلة التي تستخدم المنصة يتضمن Hydra Darknet. وقيل إن البورصة كسبت أكثر من 15 مليون دولار من العمولات قبل أن تستهدف السلطات البورصة وتغلقها. تدعي السلطات أن هذه مجرد بداية حملة على المنصات التي تساعد غير المشروعة على معالجة أموالها.
