TL ؛ انهيار DR
- القبض على ملك Bitcoin ، وهو محتال العملات المشفرة في البرازيل
- كيف قامت السلطات الأمريكية والسلطات البرازيلية بتفكيك مجرمي العملات المشفرة المماثلين في عام 2020
ألقت السلطات في البرازيل القبض على كلاوديو أوليفيرا، المعروف باسم "ملك Bitcoin "، بعد سرقة حوالي 7,00 Bitcoin . وهو متهم بالاحتيال وغسل الأموال.
وقالت السلطات في البرازيل في بيان صحفي إن Bitcoin ، كما يُطلق عليه باعتزاز، يرأس شركة تعد بعوائد عالية للعملاء الذين يستثمرون Bitcoin بها. وبعد حوالي ثلاث سنوات من التحقيق، تبين أنه خدع ما لا يقل عن 250 مليون دولار من آلاف العملاء.
تم الكشف عن غطائه في عام 2019 عندما اختفى 7000 Bitcoin تحت مراقبته. الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق في أنشطته. كما تقدمت الشركة بطلب للحصول على أمر استرداد قضائي ــ وهي خدعة مالية تستطيع الشركة من خلالها تجنب الإفلاس.
في غضون ذلك، لم تتوقف الشركة عن تقديم خدماتها لعملائها وفشلت في defi سبب اختفاء الأصول. علاوة على ذلك، توصلت البورصة إلى نسخة محدثة من نظامها الأساسي وأكدت أن الرموز المميزة المختفية كانت موجودة.
تم تشكيل فريق متخصص مكون من 90 ضابط شرطة فيدراليًا للتحقيق في Bitcoin King تحت اسم "Operation Daemon".
اكتشف الفريق مخطط الاحتيال الخاص بمجموعة برانكو وخلص إلى أن Bitcoin كونغ كانت تقوم بتحويل العملات المعدنية إلى محفظته الشخصية.
على غرار Bitcoin King، قامت الولايات المتحدة بإسقاط المخطط الهرمي البرازيلي
وعلى الرغم من حدوث ذلك في عام 2020، إلا أن السلطات الأمريكية، بالتعاون مع المسؤولين البرازيليين، أغلقت مخططًا هرميًا كبيرًا، وصادرت أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة التي كانت بحوزة المجرمين.
ثم أُطلق على العملية اسم "عملية مصر" بهدف إسقاط عملية احتيال تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون دولار بعد أن اكتسبت شعبية كبيرة بين البرازيليين. وقد ألحقت أضرارا بآلاف الضحايا بعد أن بدأت في عام 2017.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فشل ماركو أنطونيو فاجونديس - أحد العقول المدبرة وراء العملية برمتها - في الامتثال للوائح البرازيلية كمقدم للخدمات المالية.
عندما تم القبض على Fagundes، تم الاستيلاء على العناصر الفاخرة مثل سيارات فيراري وبورش وبي إم دبليو بصرف النظر عن العملات المشفرة الخاصة به.
