كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية أو SEC مؤخرًا عن خمسة كيانات تدير أعمالًا لجذب الاستثمار في البلاد ، والتي تضمنت مخططات الثراء السريع للعملات المشفرة. dent Resi لتجنب الاستثمارات التي تعد بعوائد ضخمة في غضون فترة قصيرة.
الكيانات ليس لديها موافقة رسمية
وفقًا لوثيقة ، فإن الكيانات الخمسة هي Captcha Philippines و Xtreme و Won Project و Fil-Invest و CryptoInvestWith.Us (CIW.U). تم إجراء جميع عملياتهم ، التي تضمنت أنشطة الثراء السريع في العملات المشفرة ، في البلاد دون أي اعتراف رسمي من السلطات المختصة.
لم يكن لدى الكيانات أوراق مالية مسجلة ، وليست شركات مسجلة ، حسب التقرير. أيضًا ، ليس لديهم تراخيص ثانوية من شأنها أن تمكنهم من التماس والحصول على استثمارات من dent ، وهو ما يتطلبه قانون تنظيم الأوراق المالية للبلد.
تدعي Xtreme أنها شركة مسجلة ؛ ومع ذلك ، ذكر المنظم أن الأمر مختلف تمامًا. شهادة التأسيس ليست موافقة أو إذنًا لالتماس واستلام الأموال العامة من أجل الاستثمار.
حافز الثراء السريع للعملات المشفرة
كما كشفت الفلبين SEC في الوثيقة ، وعدت CIW.U بواحد بالمائة لكل Bitcoin (BTC) بعد ستة أيام ، والتي ستزيد لاحقًا إلى 20 بالمائة كل أسبوع. في خطوة مماثلة ، وعد برنامج Won Project المستثمرين بأرباح 1.5 في المائة يوميًا لمدة 100 يوم عندما يكون الاستثمار من 100 دولار إلى 20000 دولار على عملاتهم المشفرة التي يطلق عليها اسم WONCOIN.
ومع ذلك ، في مخطط WONCOIN للثراء السريع للعملات المشفرة ، وعد المشغلون أيضًا المستثمرين بحوافز فاخرة ، مثل السيارات وفرصة السفر إلى بلدان أخرى. تعهد مشروع Won Project أيضًا بدفع عمولة للمستثمرين عندما يشتري الأشخاص عملتهم المشفرة من خلال الإحالات.
بينما روجت الشركات الأخرى لمخطط مماثل للثراء السريع للعملات المشفرة ، حذرت الجهة المنظمة من أن مثل هؤلاء المشغلين قد يكونون عرضة لتهم جنائية ، ويمكن أن يُفرض عليهم ما يصل إلى خمسة ملايين بيزو فلبيني (99،029 دولارًا) أو يواجهون عقوبة السجن لمدة 21 عامًا.
