تبحث السلطات الأمريكية في الروابط بين صناديق التحوط والعملات المشفرة Binance لجرائم غسل الأموال المحتملة.
أصدر مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الغربية لواشنطن في سياتل استدعاءً لشركات الاستثمار، وفقًا لأفراد لم تذكر أسماءهم نقلاً عن صحيفة واشنطن بوست، يطلبون وثائق المحادثات مع Binance في الأشهر الأخيرة.
يدعي الخبراء القانونيون أن مذكرات الاستدعاء الصادرة المزعومة لا تشير إلى التهم الموجهة ضد تبادل العملات المشفرة أو صناديق التحوط لأن الحكومة لا تزال تراجع المعلومات المتاحة وتستكشف إمكانية التوصل إلى تسوية مع Binance .
منذ عام 2018 ، عندما بدأ المدعون العامون النظر في عدد من القضايا التي تنطوي على أموال غير مشروعة تتدفق عبر البورصة ، كانت بورصة العملات المشفرة قيد التحقيق في الولايات المتحدة. تعتبر عمليات تحويل الأموال غير المرخصة ، ومؤامرة غسيل الأموال ، وانتهاكات العقوبات الجنائية جميعها جرائم مزعومة.
يتطلب قانون السرية المصرفية أن تقوم عمليات تبادل العملات المشفرة التي تقوم بأعمال "كبيرة" في الولايات المتحدة بالتسجيل في وزارة الخزانة والالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال.
Binance قيد التحقيق في الولايات المتحدة
على الرغم من تكبد نفقات كبيرة في عمليات الامتثال ، فقد أقر باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الإستراتيجية في تبادل العملات المشفرة ، لصحيفة واشنطن بوست أن نهج الشركة الأولي للامتثال التنظيمي لم يكن مرضيًا.
Binance إلى رابطة أخصائيي العقوبات المعتمدين ، أو ACSS ، من أجل الامتثال للعقوبات المفروضة. كشفت بورصة العملات المشفرة في 6 يناير أن ACSS سينظم تدريبًا للحصول على الشهادات لفريق الامتثال للعقوبات.
سيتم تغطية معايير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية والمخاطر المحتملة للانتهاكات في تدريب ACSS لفريق Binance .
بعد مواجهة انتقادات لكونها غير منظمة ، انضمت Binance مؤخرًا إلى مجموعة المناصرة الأمريكية للتشفير غرفة التجارة الرقمية. تدعم المجموعة مجموعة من السياسات العامة ، مثل التكافؤ الضريبي للأصول الرقمية ، وقواعد اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال في عمليات تبادل العملات المشفرة ، وإرشادات تنظيمية أقل defi لرموز الأمان ، ودراسات حول العملات الرقمية للبنك المركزي.
