Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، كطرف مقابل رئيسي يعمل مع Bitzlato ، وهي بورصة عملات مشفرة أقل شهرة يشتبه في قيامها بغسل 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة ، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن شبكة إنفاذ الجرائم المالية (Financial Crimes Enforcement Network) ( FinCEN).
بصرف النظر عن Binance ، فإن التبادلات البارزة الأخرى التي شاركت في معاملات مع Bitzlato تشمل سوق الشبكة المظلمة المرتبط بروسيا Hydra ومخطط Ponzi المزعوم Finiko ، الذي من المفترض أن يكون مقره في روسيا ، و Local Bitcoin s. ذكرت FinCEN :
ما يقرب من ثلثي أفضل الأطراف المقابلة المستلمة والمرسلة من Bitzlato مرتبطة بأسواق الشبكة المظلمة أو عمليات الاحتيال. على سبيل المثال ، كان أفضل ثلاثة أطراف متلقية لـ Bitzlato ، من خلال المبلغ الإجمالي لـ BTC المستلمة بين مايو 2018 وسبتمبر 2022: (1) Binance ، VASP ؛ (2) سوق الشبكة المظلمة Hydra المتصل بروسيا ؛ و (3) مخطط بونزي المزعوم في روسيا The Finiko.
FinCEN
على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت Binance متورطة بشكل مباشر في أي أنشطة غسيل أموال متعلقة بالبورصة الروسية ، إلا أن هذه الأخبار تثير بعض الأسئلة حول التزامها بعمليات الامتثال المناسبة.
ومع ذلك ، قالت البورصة إنها مسرورة لأنها لعبت دورًا محوريًا في مساعدة سلطات إنفاذ القانون الدولية في تحقيقاتها.
وفقًا لمتحدث باسم Binance ، فإن هذا يعكس التزام الشركة بالعمل tron إلى جنب مع الوكالات الحكومية على جميع المستويات في جميع أنحاء العالم.
وتقول الشركة إنها تأخذ مسؤوليتها على محمل الجد وتأمل أن يحذو لاعبون آخرون حذوها في هذا الجهد لمكافحة الأنشطة غير المشروعة.
مشاركة Binance بها في قضية Bitzlato المزيد من المخاوف بشأن عمليات التبادل وكذلك العلاقات المحتملة مع روسيا.
والجدير بالذكر أن Binance كانت واحدة من البورصات التي قررت الاستمرار في خدمة الروس غير الخاضعين للعقوبات بعد اعتماد حزمة العقوبات الثامنة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد الأمة.
تقول السلطات إن Bitzlato مرتبط بعمليات الاحتيال
يأتي هذا الكشف في وقت بدأت فيه العديد من الوكالات في الولايات المتحدة إجراءات إنفاذ جادة ضد Bitzlato.
وتتهم هذه السلطات الشركة بالضلوع في غسيل الأموال وبالمساعدة في الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا.
تم احتجاز أناتولي ليجكوديموف ، مبتكر Bitzlato ، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في 17 يناير في ميامي كجزء من التحقيق الجاري في الشركة.
وفقًا لما قالته FinCEN بالترتيب ، فإن حوالي ثلثي أفضل الأطراف المقابلة المستلمة والمرسلة من Bitzlato مرتبطة بعمليات احتيال أو أسواق الشبكة المظلمة.
ادعت الوكالة أنه بين عامي 2019 و 2021 ، جمعت Bitzlato عملة مشفرة بقيمة إجمالية قدرها 406 ملايين دولار عبر عمليات الاحتيال ، و 224 مليون دولار من أسواق الشبكة المظلمة ، و 9 ملايين دولار من مرتكبي برامج الفدية.
