كشفت تقارير إعلامية أن المشتبه به الرئيسي في عملية احتيال Money Trade Coin (MTC) محتجز الآن. وقامت شرطة العاصمة الهندية بالاعتقال يوم الاثنين. تحقق شرطة دلهي في المشاريع التي يعتقد أنها سرقت أكثر من سبعة ملايين دولار (7.1 مليون دولار) من المستثمرين.
ويعتقد أيضًا أن الرئيس التنفيذي (الرئيس التنفيذي) لشركة عقارات أميت لاخانبال متورط في عملية الاحتيال إلى جانب كومار وأربعة آخرين تم اعتقالهم في هذه القضية حتى الآن. لاخانبال طليق حاليا بينما تحقق الشرطة في المشروع.
تم الكشف عن المشروع على أنه عملية احتيال ضخ وتفريغ قدمت حوافز أكبر من الحياة للمستثمرين الهنود والتي تضمنت ما يصل إلى عشرين ضعفًا (20 ضعفًا) للاستثمار في فترة قصيرة مدتها ستة أشهر ، وحسابات بنكية وعقارات سويسرية.
تم جذب المستثمرين من خلال الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة التي استضافت أفرادًا من العائلة المالكة من بين آخرين استفادوا من السياسات الصديقة للعملات المشفرة في الدولة.
كان المشروع مهتزًا نظرًا لأن الفريق الذي يعمل عليه توقف عن العمل ، ولكن حتى تلك اللحظة ، لم يكن أكبر من عروض الحياة يبدو بهذا الحجم منذ عام 2017 كان عام ازدهار العملة المشفرة وبدا كل شيء ممكنًا للمستثمرين الساذجين.
أعلنت الشرطة الهندية أن المشروع احتيالي بعد إجراء أول اعتقال في يونيو 2018. تم القبض على أحد الموظفين الفنيين في Lakhanpal بينما لم تشق العملة المشفرة طريقها لإدراجها في بورصة شرعية. شوهد لاخانبال آخر مرة في دبي. ومع ذلك ، يعتقد الآن أنه يختبئ في مكان ما في المملكة المتحدة.
