في 28 مايو، حصلت موجة الاعتقالات المتعلقة بالمخطط الهرمي للعملات المشفرة على إضافة أخرى، من نصف الكرة الشرقي هذه المرة. ألقت الشرطة الروسية القبض على مواطن كازاخستاني، يُزعم أنه أنشأ وأدار مخططًا هرميًا للعملات المشفرة لبعض الوقت.
وكان هذا الشخص يواجه أيضًا مذكرة اعتقال دولية، لأن ضحاياه جاءوا من مختلف أنحاء العالم. جاءت المعلومات مباشرة من وزارة الداخلية الروسية.
ماذا حدث؟
تم اتهام الشخص المعتقل، الذي لم يتم الكشف عن dent بعد، بالاحتيال على العديد من المستثمرين في أموالهم المستثمرة بينما وعد بعوائد عالية على تداولات العملات المشفرة. وكان برفقته أيضًا مجموعة من المجرمين المطلوبين.
وبحسب ما ورد وصل المخطط الهرمي إلى الملايين حيث تم إسقاط الخبر عندما أطلق أحد الضحايا صافرة واقترب من وزارة الداخلية. كانت هناك حالة مسجلة لما لا يقل عن 300 ضحية، وكانت أكبر خسارة حوالي 36000 دولار.
كان الإنتربول يبحث عن هذا الشخص منذ بعض الوقت، لكنه تمكن من الفرار من كازاخستان في وقت ما في يناير 2019 وعبر الحدود الروسية بشكل غير قانوني على ظهور الخيل. وبعد إلقاء القبض عليه، اعترف المشتبه به بجميع جرائمه.
وتجري وزارة الداخلية وقوات الشرطة في الاتحاد الروسي مفاوضات بشأن تسليم المجرمين الجنائيين مع كازاخستان، حيث يتعين محاكمة الفرد في محكمة كازاخستانية.
لا توجد معلومات حول نوع العقوبة ذات الصلة بجريمة كهذه، لكنها defi مكونة من رقمين.
لسوء الحظ، هذه ليست الحالة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مخطط الهرم في عام 2019. ففي شهر مايو وحده، كانت هناك ثلاث مناسبات منفصلة في جميع أنحاء العالم.
تم اكتشاف الأول في البرازيل حيث احتال مجرمون على المستثمرين بما لا يقل عن 210 ملايين دولار، بينما تم اكتشاف الثاني في الولايات المتحدة حيث اتهمت محكمة في كاليفورنيا مواطنًا بقيادة مخطط هرمي بملايين الدولارات.
يبدو أن التعليم المالي للعملات المشفرة لم يصل بعد، ولا يزال الكثيرون يقعون في فخ المخططات الهرمية والامتيازات والرهونات البحرية. هناك حاجة إلى فريق عمل وقائي في كل بلد، ولكن يبدو أن السلطات المحلية لا ترى الأمر بهذه الطريقة.
