TL ؛ انهيار DR
- قامت السلطات المكسيكية بتفجير 12 شركة صرافة متورطة في غسيل الأموال.
- لا يزال التشفير يمثل أداة كبيرة لغسيل الأموال.
داهمت السلطات المكسيكية 12 بورصة عملات مشفرة محلية قيل إنها متورطة في غسيل أموال لعصابة المخدرات خاليسكو في البلاد.
حصلت وحدة الاستخبارات المالية ، التي كانت وراء عملية الاندفاع ، على معلومات ذكية تفيد بأن شركات الصرافة تعمل دون أي دعم أو تفويض قانوني ، وبعد ذلك تم الكشف عن شركات الصرافة.
قالت وحدة الاستخبارات المالية المكسيكية إنها dent بإخفاء 12 شركة صرافة بعد جمع معلومات ذكية من مصادر مختلفة. أثار نيتو كاستيلو - رئيس وحدة الاستخبارات المالية - شكوكًا في أن الشركات قد تكون مرتبطة بمجرمين يستخدمون الأصول الرقمية في عمليات غسيل الأموال.
كما ألمح إلى أن التبادلات قد تكون مرتبطة بكارتل المخدرات Jalisco Nueva Generación.
الكارتل هو جماعة إجرامية مقرها في خاليسكو ويرأسها نيميسيو أوسيجويرا سرفانتس ، أحد أباطرة المخدرات المطلوبين في العالم.
وفقًا للقانون في المكسيك ، فإن شركات الصرافة في حالة إدانتها تخضع لعقوبة مالية تصل إلى 15000 دولار.
ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، قامت السلطات المكسيكية بإلغاء dent قضايا جنائية مشتبه بها تتعلق بالعملات المشفرة. شارك أحدهم مواطنين نيجيريين في مكسيكو سيتي ، شاركوا في تجفيف العملات المشفرة من الضحايا المكسيكيين.
القبض على بارون المخدرات المشفرة في إسبانيا
عندما يتم ذكر جرائم المخدرات الشديدة في الوقت الحاضر ، فإنها عادة ما تكون في نفس الوقت مثل العملات المشفرة.
كان النمط كذلك لفترة طويلة مع العملات المشفرة وسلسلة من الجرائم الأخرى بما في ذلك تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وغيرها.
في العام الماضي ، تم الإبلاغ على نطاق واسع عن قضية تاجر مخدرات هولندي مجهول تم القبض عليه في إسبانيا. كان المشتبه به جزءًا من كارتل كالي سيئ السمعة ويمثل النقابة في أوروبا.
تم القبض عليه وسط العديد من الكماليات مثل ساعات اليد والسيارات الغريبة التي يعتقد أنها من عائدات المخدرات ومعاملات التشفير غير القانونية. وشملت الأجزاء الأخرى من المعروضات التي تم الاستيلاء عليها منه بطاقات الائتمان المتصلة بحسابات العملات المشفرة وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.
