ذكرت بي بي سي نيوز الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن معهد موسكو للأمن والمعلومات قد طور نظامًا يهدف إلى جمع وتسجيل المعلومات حول الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم متعلقة بالتمويل واكتشاف صلاتهم بأشخاص متورطين في أنشطة احتيالية.
ستقوم خدمة المراقبة الفيدرالية (RosFinMonitoring) بتوسيع أدوات التحليل الخاصة بها للحصول على المزيد من البيانات حول محافظ العملات الرقمية المرتبطة بالأفراد.
بخلاف الحساب المصرفي للشخص وبطاقات الائتمان وأرقام الهواتف وحسابات العملة الرقمية الخاصة به ، سيقوم النظام أيضًا بفحص المعلومات الموجودة على محفظة التشفير التي يستخدمها.
وفقًا لتقرير منشور بواسطة Zakupki.gov.ru ، يجب أن يكون لدى فريق المراقبة النظام بحلول نهاية العام ، والذي من المفترض أن يكلف حوالي 195.5 مليون روبل أو 2.87 مليون دولار أمريكي.
لم تقدم المنظمتان تعليقات حول وكلاء Rosfinmonitoring مما يعني أن الوصول إلى مزيد من المعلومات حول هذا النظام مقيد للغاية.
في أبريل الماضي فقط من هذا العام ، أصدر ممثلو Rosfinmonitoring بياناتهم ضد بورصة العملات المشفرة المجانية ووصفوها بأنها أصول عالية المخاطر ومضاربة ليس لها قيمة حقيقية.
كما أعدت الحكومة الروسية مذكرة تشير إلى قانون "الأصول المالية الرقمية" تنص على أن "تبادل العملات المشفرة مقابل النقود الورقية بمبلغ 600000 روبل (حوالي 10000 دولار) وأكثر يجب أن يخضع لرقابة إلزامية على العملة".
