أعلنت السلطات البرازيلية عن اعتقال مشغل مخطط بونزي للعملات المشفرة في البلاد. ولا يزال السوق يشهد المزيد منها على الرغم من محاولة المنظمين تخليص القطاع من مثل هذه الأنشطة. وبحسب تفاصيل التقرير، اضطرت السلطات إلى نشر أكثر من 100 عميل في عدة مواقع يشتبه في أنها كانت مخبأ للشبكة. وزعم التقرير أن أكثر من 20 عنوانًا تم نهبها كانت بشكل جماعي تحت سيطرة فرانسيسكو فالديفينو دا سيلفا.
وقدّر البيان الرسمي للسلطات البرازيلية الرقم الذي أخذه الجناة زوراً من التجار المطمئنين بنحو 760 مليون دولار. ويدعي التقرير أنه إلى جانب آلاف dent في البرازيل الذين تعرضوا للاحتيال، قامت المجموعة بتوسيع شبكاتها لتشمل التجار في أكثر من 10 دول حول العالم. وتضمنت طريقة عمل المجموعة الكذب على الضحايا بأنهم سيحصلون على أكثر من 20% من استثماراتهم عند نقطة التسجيل.
كذب دا سيلفا ورفاقه المجرمين على ضحاياهم بأن لديهم تجار متخصصين في التجارة ويحققون أرباحًا هائلة. وقيل أيضًا إن الشبكة الإجرامية كذبت بشأن أصولها الرقمية المخترعة. وزعمت السلطات البرازيلية أنه بعد التحقيقات، اكتشفت أن العملة المشفرة غير موجودة.
تستمر مخططات بونزي في تدمير هذا القطاع
ووفقًا لمحطة إخبارية محلية في البرازيل، زعمت السلطات البرازيلية أيضًا أن دا سيلفا ومجموعته قاموا بالاحتيال على العديد من المشاهير في جميع أنحاء البلاد. وإلى جانب لاعبي كرة القدم الذين فقدوا جزءًا من أرباحهم بسبب المشروع الإجرامي، خسرت ابنة نجم البوب، ساشا مينيغيل، حوالي 230 ألف دولار للمجرمين. تم وضع علامة على الغارة باسم عملية Poyais، وهو اسم مشتق من عملية الاحتيال التي تمت في Poyais، حيث قام فنان محتال ببيع سندات لدولة غير موجودة. بدأت السلطات مهتمة بالقضية بعد أن طلبت الولايات المتحدة من الإنتربول تقديم المساعدة من خلال شبكتها الشرطية المتطورة.
dent التقرير بعض أفراد عائلته كأعضاء عصابة ومستفيدين من العائدات الإجرامية. تعد مخططات بونزي أحد الجوانب التي تدمر سوق العملات المشفرة بأكمله باستمرار. قبل بضعة أشهر، شنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) حربًا على أحد المجرمين من خلال مقاضاته في المحكمة. في التفاصيل، قيل إن المجرم قام بالاحتيال على متداولي Bitcoin بقيمة تزيد عن 12 مليون دولار. وبصرف النظر عن ذلك، أوقفت السلطات الأمريكية أيضًا عملية احتيال محتملة كانت ستستهدف المستخدمين في أمريكا الجنوبية.
