تم تقديم في قضية احتيال استثماري بلغ مجموعها 62 مليون دولار. وفقًا لوزارة العدل ، استخدم Capuci المنصة المملوكة لشركته للاحتيال على العديد من المستثمرين على مستوى العالم. أعلنت وزارة العدل أن كابوتشي سيُتهم بالعديد من الجرائم ، بما في ذلك استخدام منصة Mining Capital Coin لتنفيذ سلسلة من المخططات الإجرامية. قد يقضي كابوتشي ما يصل إلى 45 عامًا خلف القضبان إذا كان الحكم مذنبًا.
باعت Mining Capital Coin حزمًا مزيفة
في البيان الذي قدمته وزارة العدل ، كذب Capuci والعديد من الأشخاص الآخرين الذين لم يتم ذكرهم في ذلك الوقت على المستثمرين بشأن الأرباح المستردة من منصة Mining Capital Coin. بصرف النظر عن عدم صدقهم بشأن الحزم العديدة على المنصة ، ذهب الرئيس التنفيذي والمتآمرون معه إلى أبعد من ذلك للكذب بشأن إمكانات الرمز الأصلي للمنصة ، عملة رأس المال.
ذكرت المنصة أن الأصل الرقمي يحظى بدعم أفضل شركة تعدين في العالم. تماشياً مع الحزم العديدة على المنصة ، وعد Capuci المستثمرين بأن استثماراتهم ستُستخدم لإنشاء رموز جديدة. سيمكنهم ذلك من استرداد أرباح ضخمة عندما تنتهي فترة استثمارهم. ومع ذلك ، لاحظ المستثمرون أن Capuci فشلت في تحقيق كل من المكاسب المحققة ورأس المال الذي استثمروه في منصة Mining Capital Coin.
تقوم وزارة العدل بتفكيك عملية مركز عملائي
ذكر بيان وزارة العدل أيضًا أن الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin كذب بشأن الاستثمارات وأخذ الأموال من المستثمرين إلى الأصول الرقمية ، والتي هي الآن في محفظته. بالإضافة إلى ذلك ، فقد تم اتهامه أيضًا بالإعلان عن بيع روبوتات تداول مزيفة. وفقًا للهيئة التنظيمية ، أخبر التجار أن الروبوتات فعالة في تنفيذ عدد هائل من الصفقات كل ثانية ، مما يترجم إلى مكافآت ضخمة لهم. ذكرت الوكالة أن أعمال الروبوت التجاري سارت أيضًا بسلاسة ، تمامًا كما فعل مع مخططات التعدين.
استعان المؤسس أيضًا بمروجين من الدرجة الأولى لمساعدته في نشر إنجيل أنشطته الخبيثة عبر العديد من المنصات. كحوافز للمستخدمين الذين يجلبون أكبر عدد من المستثمرين إلى المنصات ، قال Capuci إنه سيكافئهم بأسعار مثل الساعات الرقمية والأجهزة المحمولة والسيارات ، وفي نفس الوقت سيكافئهم Ferrari. قام Capuci أيضًا بإخفاء حركة العائدات من عمليات الاحتيال ، وإدارتها من خلال العديد من عمليات تبادل العملات المشفرة في هذه العملية. تم إصدار لائحة الاتهام عندما أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات عن اتهامات ضد الشركة. ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تقريرها أن حوالي 65000 مستثمر تعرضوا للخداع حيث تم وعدهم بتحقيق ربح بنسبة 1 ٪ في نهاية كل أسبوع.
أشارت الوكالة أيضًا إلى أن المنصة أخبرتهم في البداية أنه سيتم دفع العائدات باستخدام Bitcoin ولكن سرعان ما غيرتها إلى رمزها الأصلي. ادعى المستخدمون أنه عندما كانت استثماراتهم جاهزة للسحب ، لم يتمكنوا من الانسحاب. وفقًا لبيان هيئة الأوراق المالية والبورصات ، شهدت الكيانات الإجرامية ما يقرب من 62 مليون دولار من كلا الشركتين. هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الكيانات الإجرامية لم تفشل أبدًا في جني المزيد من الأموال من المستثمرين الذين يكذبون عليهم بشأن مجالات محددة. ومع ذلك ، هناك الآن أمر بتقييد تحركاتهم مع تجميد أصولهم في الوقت الحالي.
