أفادت التقارير أن الرئيس التنفيذي لشركة Binance حذر Binance بشأن أهمية اتصالاتهم الداخلية، بعد دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتأتي هذه الخطوة ردًا على إصدار هيئة الأوراق المالية والبورصات لسجلات الدردشة بين Binance ، والتي أثارت مخاوف بشأن ممارسات الامتثال للشركة وأنشطة تبادل الأوراق المالية غير المصرح بها المزعومة.
تسربت المحادثة الداخلية لموظفي Binance
وفقًا لنسخة مترجمة من المذكرة التي حصلت عليها Odaily Planet Daily، أكد تشيكوسلوفاكيا على العواقب المحتملة لاستخدام كلمات الموظفين ضدهم في سياق قانوني أو تسريبها عبر الإنترنت. تضمنت سجلات الدردشة المسربة مناقشات بين الموظفين، بما في ذلك مسؤول الامتثال السابق "Sam Lim" ورئيس تطوير الأعمال "Alvin"، حيث ناقشوا "التخلص" من رموز BNB قبل انخفاض قيمتها. بالإضافة إلى ذلك، فقد اعترفوا صراحةً بالمشاركة في ما تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه بورصة أوراق مالية غير مرخصة.
كشفت سجلات الدردشة أيضًا عن شرح ليم "لترتيب خاص" يمكن من خلاله أن يصبح الكيان عميلاً لـ Binance US ولكنه يتداول سرًا في بورصة Binance الدولية، باتفاقية CZ المزعومة. رداً على هذه الاكتشافات، وصف تشيكوسلوفاكيا سجلات الدردشة بأنها مجرد "شكوى" من شخصين، لكنه اعترف بالضرر الذي لحق بسمعة الشركة. كما حذر الموظفين من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تطلب الوصول إلى سجل الدردشة الكامل للبورصة كجزء من تحقيقاتها.
أوضح CZ أنه لا يراقب محادثات الموظفين بشكل نشط وادعى أنه يرى سجلات الدردشة لأول مرة. وأعرب عن اعتقاده بأن استخدام هيئة الأوراق المالية والبورصة لسجلات الدردشة كدليل غير مبرر، وذكر أن المتخصصين القانونيين سيتعاملون مع الأمر وفقًا لذلك.
تشيكوسلوفاكيا تنفي ارتكاب أي مخالفات وسط حملة هيئة الأوراق المالية والبورصة
كشفت المذكرة المترجمة التي حصل عليها Odaily أيضًا عن رسالة CZ للموظفين الذين قد يكونون غير راضين عن عملهم في Binance . وحثهم على النظر بجدية في خيارات وظيفية بديلة. ويثير هذا البيان تساؤلات حول التحديات الداخلية المحتملة التي تواجهها الشركة في ضوء الدعوى القضائية الأخيرة.
ردًا على مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصة بأن Binance أعادت توجيه مليارات الدولارات من أموال العملاء إلى شركة CZ، Merit Peak، نفى الرئيس التنفيذي بشدة ارتكاب أي مخالفات. طمأن CZ الجمهور بأن جميع أموال المستخدمين تم حسابها وأوضح أن الأموال لم يتم تحويلها مطلقًا من منصة Binance .US دون عمليات سحب بمبادرة من المستخدم.
نظرًا لأن Binance تواجه تدقيقًا قانونيًا ومحاولات لمعالجة تداعيات سجلات الدردشة المسربة، فإن سمعة الشركة وممارسات الامتثال ستخضع لتدقيق مكثف. للتحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات والإجراءات اللاحقة التي اتخذتها Binance تأثير كبير على مستقبل البورصة وموظفيها.
