وفي رومانيا، من المقرر أن تجري الحكومة مزادًا للعملات الرقمية المصادرة من الأنشطة الإجرامية لأول مرة. كشفت الوكالة الحكومية المسؤولة عن بيع الممتلكات المصادرة، ANABI، ethereum 2 أكتوبر، عن بيع عملات bitcoin والإيثيريوم بالمزاد العلني في حدث المزاد القادم. ومع ذلك، لم تخبر الهيئة بالمبالغ المحددة من BTC أو ETH التي سيتم بيعها بالمزاد العلني.
ANABI يطالب بالامتثال التنظيمي الكامل
أشار إعلان ANABI إلى أن سعر الافتتاح لـ 0.97 رمزًا ethereum سيكون 401 دولارًا أمريكيًا و0.6 رمزًا bitcoin سيكون 7347 دولارًا، وفقًا للهيئة.
علاوة على ذلك، سلطت ANABI الضوء على أن عنوان العملة المشفرة لمقدم العرض الفائز يجب أن يكون من شركة تبادل عملات مشفرة معتمدة قانونًا. علاوة على ذلك، يجب أن يكون تبادل الاختيار كيانًا يتوافق مع التشريعات والسياسات القانونية للأدوات المالية في رومانيا. يجب أن تنفذ البورصة إجراءات اعرف عميلك (KYC) لأصحاب حساباتها وأن تتوافق مع جميع اللوائح المحلية والدولية لمكافحة غسيل الأموال.
تمت دعوة الحكومة الرومانية في وقت سابق إلى محكمة العدل الأوروبية لعرقلتها التنفيذ الشامل لمجموعة السياسات الكاملة المنصوص عليها في التوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ليصبح قانونًا. المحكمة مؤخراً كلاً من رومانيا وأيرلندا نتيجة لتأخير التنفيذ. ودفعت رومانيا غرامات تصل إلى 3.5 مليون دولار، وهو أقل بمليون دولار مما طلبته المحكمة بسبب المناخ الاقتصادي الحالي.
أول حدث لمزاد العملات المشفرة في رومانيا
استضافت الحكومات في جميع أنحاء العالم فعاليات مزادات للعملات المشفرة المصادرة المرتبطة بأحداث احتيالية. ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها السلطات الرومانية مثل هذا الحدث. قبل ثلاث سنوات، صادرت سلطات إنفاذ القانون الأسترالية 24,518 بيتكوين كعائدات احتيال، والتي أمرت الحكومة الأسترالية ببيعها في مزاد علني لشركة إرنست آند يونغ. علاوة على ذلك، قامت الحكومة البلغارية ببيع ما يقرب من 213000 بيتكوين التي استولت عليها سلطات إنفاذ القانون بالمزاد العلني. غالبًا ما تجري حكومة الولايات المتحدة مزادات bitcoin من خلال جزر مارشال الأمريكية.
