حذرت وزارة العدل (DOJ) جهات التبادل الدولية من أنه يجب عليها الالتزام بالقانون الأمريكي أو مواجهة عقوبة محتملة من قبل الحكومة الفيدرالية.
في الأسبوع الماضي ، أعلنت وزارة العدل عن أمر إنفاذ خاص بالعملات المشفرة مؤلف من 83 صفحة يحدد موقفها في المساحة المتنامية ويناقش الجرائم المحتملة. واقترحت الصحيفة أن تفرض الحكومة الأمريكية قوانينها على الرغم من مكان التبادل . بعبارات بسيطة ، يجب أن تراعي هذه التبادلات قوانين الولايات المتحدة - حتى بالنسبة لعملائها من خارج الولايات المتحدة:
تتمتع الوزارة أيضًا بسلطة قوية لمقاضاة VASPs والكيانات والأفراد الآخرين الذين ينتهكون القانون الأمريكي حتى عندما لا يكونون موجودين داخل الولايات المتحدة. عندما تلمس معاملات الأصول الافتراضية الأنظمة المالية أو أنظمة تخزين البيانات أو أنظمة الكمبيوتر الأخرى داخل الولايات المتحدة ، تتمتع الوزارة عمومًا بالاختصاص القضائي لمقاضاة الجهات الفاعلة التي توجه هذه المعاملات أو تجريها ".
وصل التقرير بعد أيام من قيام المدعين العامين في مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك (SDNY) بتقديم مزاعم ضد BitMEX ، وهي منصة تداول للعملات الرقمية يقع مقرها الرئيسي في سيشيل ، مع مديرين مقيمين خارج الولايات المتحدة
التأثير على البورصات
يمكن أن يكون لإطار عمل وزارة العدل تداعيات على التبادلات الدولية التي قد يكون لديها مشترون حاليًا أو سابقًا في البورصات الأمريكية التي انسحبت من الولايات المتحدة قد تتأثر في ضوء رسوم BitMEX.
ومع ذلك ، هذا لا يعني أن كل بورصة موجودة خارج الولايات المتحدة في خطر أو أن الحكومة الفيدرالية ستدقق عليها بشدة. هذا إشعار لمن كانوا على اتصال بالولايات المتحدة ليبقوا في حالة تأهب.
تدرك وزارة العدل أن الولايات المتحدة قد عارضت تمويل الإرهاب لعقود من الزمن وحافظت على معايير عالية فيما يتعلق بتداول العملات المشفرة منذ عام 2011. وعلى الرغم من ذلك ، ينتقد الإطار بعض البورصات لاستخدامها تدابير ضد العملاء الأمريكيين غير ذات الصلة بالعملاء غير الأمريكيين.
Jake Chervinsky ، المستشار العام في Compound Finance ، أن صانعي السياسة يخططون لزيادة القيود العالمية على تداول الأصول عبر الإنترنت عما كانت عليه سابقًا.
