شككت سيكا ميليفا ، ممثلة المدعين العامين الرئيسيين في بلغاريا ، في أن التحقيق ضد شركة إقراض العملة المشفرة Nexo يجري لأسباب سياسية. جاءت هذه التصريحات ردا على تأكيدات بأن التحقيق يتعلق بتبرعات سياسية قدمتها الشركة.
وفقا لميليفا ،
"لقد أصبح مهاجمة المؤسسات رياضة وطنية عندما يفتح المدعي العام تحقيقًا قد يكون له تأثير على المصالح المالية لشخص ما".
تفتيش مكاتب الشركة في 12 يناير من قبل فريق من المدعين العامين والمحققين والوكلاء الأجانب في صوفيا ، عاصمة بلغاريا. ركزت العملية على شبكة ضخمة لغسيل الأموال وانتهاكات العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.
ادعاءات Nexo حيث أن الشركة تهدد الإجراءات القانونية
اتهام أربعة أشخاص بغسل الأموال ، والجرائم الضريبية ، والاحتيال على الكمبيوتر ، والخدمات المصرفية غير المصرح بها بعد أقل من 48 ساعة من مداهمة مكاتب Nexo. تم إطلاق سراح شخصين بعد دفع كفالة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 550 ألف دولار.
تم إدراج الشخصين الآخرين كأفراد مطلوبين دوليًا ولم يتم trac في بلغاريا. من غير الواضح ما إذا كان الأفراد لديهم أي صلة بشركة العملة المشفرة.
وفقًا لميليفا ، Nexo 94 مليار دولار على مدار خمس سنوات. وذكر المتحدث أن السلطات كانت تبحث في عصابة إجرامية منظمة تعمل في العديد من البلدان منذ بداية عام 2018.
أعربت Nexo عن استيائها من مداهمة الشرطة على تويتر وقالت إن الشركة مستعدة لرفع دعوى تعويض عن الأضرار الناجمة عن تعطيل الشرطة المفاجئ. وصفت الشركة استراتيجية الحكومة بأنها "ابدأ أولاً ، اطرح الأسئلة لاحقًا".
تدعي الشركة أنه لساعات ، فشل المحققون في تقديم أمر تفتيش وأن المفتشين لم يقدموا أنفسهم أبدًا لموظفي Nexo.
يمكن للمستخدمين المشاركة واقتراض الأموال مقابل العملات المشفرة على منصة الاستثمار التي تديرها Nexo. على الرغم من وجود مكاتب للشركة في بلغاريا ، إلا أن الشركة لا تقدم خدمات لأولئك الذين يعيشون هناك بسبب مشاكل تنظيمية محتملة. تأسست الشركة في عام 2018 ولها مواقع في سويسرا وبلغاريا والمملكة المتحدة.
بسبب الافتقار إلى التعاون التنظيمي الشفاف مع السلطات الأمريكية ، صرحت Nexo في ديسمبر 2022 أنها ستتوقف تدريجياً عن أنشطتها في الولايات المتحدة.
