TL ؛ انهيار DR
- لجنة الأوراق المالية والبورصات تتهم لاتفيا بالمحكمة بتهمة الاحتيال في العملات الرقمية
- سرق Auzins 7 ملايين دولار في ICO
- أصبح الاحتيال بالعملات المشفرة سائدًا في الصناعة
إن عمليات الاحتيال والقرصنة في قطاع التشفير هي رذائل من شأنها أن تستمر في تلطيخ صورة الصناعة حتى عندما يحاول المنظمون الحد منها. على مدى السنوات القليلة الماضية ، زعمت التقارير أن الناس يشككون في دخول سوق التشفير بسبب عمليات الاحتيال والاختراق. على الرغم من وجود طرق لحماية الذات في السوق ، فإن هؤلاء المحتالين يعملون وقتًا إضافيًا لاختراق المنصات والاحتيال على المتداولين. في فوز آخر لقطاع العملات المشفرة ضد عناصر العلل ، وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة تهمة لرجل من لاتفيا إلى المحاكمة على جرائم تتعلق بالاحتيال على العملات المشفرة.
سرق Auzins 7 ملايين دولار تخص مستثمرين
وفقًا لبيان صادر عن المنظم ، قيل إن الشخص الذي تم القبض عليه بشأن جرائم الاحتيال في التشفير خدع المستثمرين بحوالي 7 ملايين دولار. كما ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن عملية الاحتيال نُفِّذت من خلال طرح أوراق مالية رديء يديره الرجل على منصتين. تم رفع شكوى ضد المشتبه به ، إيفارس أوزين ، من قبل محكمة محلية في نيويورك.
ادعى المنظم في الولايات المتحدة أنه أجرى عرضًا احتياليًا للعملة الأولية وعملية تعدين سحابية من الجانب. كما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Auzins نفذ جميع عملياته تحت اسم مزيف ، واستخدم ملفًا شخصيًا مزيفًا ، وكذب بشأن الانتماءات لكيانات معروفة للاحتيال على المستثمرين داخل الولايات المتحدة وخارجها. كما قيل أن Auzins أساء إدارة الأموال التي احتفظ بها في حوزته لاستثمارات من قبل المستثمرين داخل وخارج البلاد.
أصبح الاحتيال بالعملات المشفرة سائدًا في الصناعة
في ملف الولايات المتحدة SEC ، نفذ Auzins هذه الأنشطة بين يناير 2018 ومارس 2018. كان مسؤولاً عن قائمة ضخمة من الأنشطة الاحتيالية خلال هذه الفترة ، وكان أحد أشهرها ICO of Denaria. خلال ICO ، كذب المشتبه به على المستثمرين بأن بطاقة الخصم ، تمامًا مثل جميع البطاقات الأخرى ، ستسمح لهم بحفظ الرموز الخاصة بهم وإنفاقها في أي مكان يريدون. في النهاية ، اختفى Auzins مع كل من الأموال من مستخدمي المنصة والمستثمرين خلال ICO.
أصبحت عمليات الاحتيال على العملات المشفرة شائعة جدًا في سوق التشفير في الأشهر القليلة الماضية ، حيث شهدت Bitcoin ارتفاعًا في القيمة مع اقتراب العام من نهايته. على الرغم من أن التنظيم موجود إلى حد كبير في كل مكان في الوقت الحالي ، إلا أن الجهات الفاعلة غير المشروعة تستخدم الغطاء الذي يوفره إخفاء الهوية في قطاع التشفير لتنفيذ أنشطتها. ذكر تقرير حديث أن المتداولين خسروا حوالي 82 مليون دولار بسبب الاحتيال على العملات الرقمية في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي. ومع ذلك ، فقد تضاعف الرقم منذ بداية هذا العام. بينما يهتم المزيد من المتداولين الآن بالاستثمار في Bitcoin ، فقد يكونون هدفًا للجهات الفاعلة غير المشروعة التي تتطلع إلى إدامة الاحتيال في التشفير.
