تكافح دولة الإمارات العربية المتحدة لتظلل نفسها من قائمة (مجموعة العمل المالي) دول القائمة الرمادية لـ FATF. تعني القائمة الرمادية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تخضع للمراقبة الدقيقة للامتثال لمكافحة غسيل الأموال. على الرغم من كونها تحت المراقبة ، كانت الدولة الوجهة الأولى لمعظم شركات العملات المشفرة.
نقلت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الإمارات العربية المتحدة إلى قائمتها "الرمادية" للدول التي ستتم مراقبتها عن كثب للامتثال لمكافحة غسيل الأموال في بداية شهر مارس. وبالمثل ، كانت الدولة مترددة في تنفيذ قوانين مكافحة غسيل الأموال ، وفقًا للتقارير. يجادل بعض الناس بأن دبي تعمل على تتبع trac الكريبتو لتسهيل غسيل الأموال. ومع ذلك ، فإن إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي يعني أنه سيتم فحصها بشكل مكثف.
وفقًا لمعظم المطلعين على الصناعة ، فإن الامتثال المتزايد لن يؤدي إلا إلى trac الصناعة إلى دبي. الإدراج في القائمة الرمادية يعني الإشراف الدقيق. وبالتالي ، تواجه الإمارات العربية المتحدة مواقف صعبة على جبهات مختلفة. من بين تأثيرات الظهور على الرابط الرمادي ، تنقيحات التصنيف. إلى جانب ذلك ، تواجه الدولة ضوابط متزايدة في الحصول على التمويل العالمي. بالإضافة إلى ذلك ، ستتحمل تكاليف معاملات أكثر أهمية طالما بقيت في القائمة الرمادية.
عبء الظهور في قائمة المراقبة كبير جدًا. لذلك ، تبذل الإمارات العربية المتحدة الجهود اللازمة للحصول على تصريح. لكي تحصل الإمارات على تصريح ، يجب أن تظهر أنها تحرز تقدمًا في المساعدة في تحقيقات مكافحة غسل الأموال. أيضًا ، يجب عليها إثبات قدرتها على إدارة المخاطر في صناعات محددة وتحديد المعاملات المشكوك فيها في الاقتصاد.
كما سيتعين عليها زيادة استخدام المعلومات المالية في مكافحة غسيل الأموال. إلى جانب زيادة عدد التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال. علاوة على ذلك ، يجب أن أقوم dent على حالة عدم الاستقرار وأن أكافح التهرب من العقوبات بشكل أكثر قوة.
ماذا تقدم الإمارات
ومن الجدير بالذكر أن معظم شركات التشفير قد بنت موطئ قدم لها في دبي بعد أن أقرت الدولة قانون الأصول الافتراضية (VAL) في منتصف شهر فبراير. ظهرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) بسبب هذه اللائحة. علاوة على ذلك ، Binance واحدة من أولى الشركات التي حصلت على ترخيص بموجب التشريع الجديد.
يعتقد المحللون أن القانون الذي تم سنه مؤخرًا هو العنصر الأكثر أهمية الذي يجذب شركات التشفير. علاوة على ذلك ، فإن هذه القواعد والقيود ضرورية إذا كان استخدام bitcoin trac بشكل كبير. ومع ذلك ، لم تكن VAL هي التي أنتجت طوفانًا من الأعمال فحسب ، بل أيضًا موقف دبي المنفتح تجاه الابتكار والنمو الماليين. عندما يتعلق الأمر بالأتمتة والتكنولوجيا الجديدة ، تعد دبي من بين أكثر الدول تفكيرًا للمستقبل. لقد كانوا دائمًا متقدمين بخطوة على هذا الاتجاه.
أدركت Binance وFTX هذا الأمر واستغلته. مرة أخرى، هناك العديد من الجوانب الجذابة الأخرى للانتقال إلى دبي تشمل نمط الحياة والاستقرار ومعدلات الضرائب المواتية.
دبي هي أيضا متوترة بشأن الابتكار. يمكن للمرء أن يرى هذا في حاضنات الأعمال المتعددة التي تم إنشاؤها على مر السنين. اللافت للنظر في الحاضنات هو أن الجهات الحكومية والخاصة حريصة على تطويرها.
يوفر VAL الجديد أيضًا إطار عمل لـ NFT وأنواع أخرى من التشفير. وبالتالي ، فإن إثبات أن دبي - والإمارات بشكل عام - أكثر تقبلاً للأفكار الجديدة من الأنظمة المختلفة. وفي الوقت نفسه ، في أوائل أبريل ، ذهبت إدارة شرطة دبي إلى حد منح 150 NFT مجانًا. أظهرت هذه الإيماءة موقف المدينة المؤيد للعملات المشفرة.
لوائح واضحة في شركات التشفير trac t في الإمارات العربية المتحدة.
Binance من بين منصات التداول الأولى التي استقرت في دبي بعد اعتماد اللائحة. عندما Binance مالطا ، اعتقد معظم الناس أن سياسة مكافحة غسيل الأموال الصارمة طردتهم. Binance مكاتب في فرنسا وألمانيا. هذه الدول لديها قواعد مالية أكثر صرامة من مالطا.
بعد الانضمام إلى دبي ، من الواضح أن معظم منصات تداول العملات الرقمية تتطلع إلى إنشاء قواعد في أماكن ذات قواعد واضحة. خلاف ذلك ، ستكون Binance في دبي في وقت سابق عندما لم تكن هناك لوائح على العملات المعدنية. علاوة على ذلك ، إذا أرادت منصة Binance وغيرها من المنصات تفادي القوانين والمراقبة ، فلن يكون لديهم موطئ قدم في دبي. طبقت دبي مبادئ توجيهية جديدة لتشريعات الأصول الافتراضية وتعزز التزامها بمكافحة غسل الأموال.
