TL ؛ انهيار DR
- اعتقلت السلطات الهولندية صانع العملات المشفرة الروسي دينيس دوبنيكوف. تشير التقارير إلى أنه تم اعتقاله في أمستردام في 1 نوفمبر.
- وأكدت وزارة الخارجية الروسية الاعتقال. من خلال المتحدث باسمها ، ماريا زاخاروفا ، تصر موسكو على أنها تقدم له المساعدة اللازمة.
أكدت روسيا رسميا اعتقال مواطنها دنيس دوبنيكوف في هولندا. قالت وزارة الخارجية في البلاد إن دوبنيكوف اعتقل في أمستردام بزعم ارتكاب جرائم تشفير.
السيد دوبنيكوف هو شريك مؤسس لمنصتي تداول العملات المشفرة Coyote Crypto و Eggchange.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا اعتقالها. لذلك يُبلغ Forklog ، وهو موقع إخباري تشفير. تم اعتقال السيد دوبنيكوف في 1 نوفمبر 2021.
قالت زاخاروفا إن روسيا كانت تساعد المعتقل بقدر ما تستطيع. وأكدت مجددًا أن موسكو على اتصال بالسلطات الهولندية لضمان التمسك بحقوق دوبنيكوف.
انتشر خبر اعتقال دوبنيكوف على مواقع التواصل الاجتماعي. وسائل الإعلام الرئيسية تلتقطها الآن فقط.
دوبنيكوف مطلوب منذ عام 2018
تشير التقارير إلى أن تطبيق القانون الأمريكي كان له يد في اعتقال المشفر الروسي.
يُزعم أنه يواجه لائحة اتهام لسرقة تشفير عام 2018. يعتقد المحققون أن جزءًا من المسروقات قد مر عبر تبادله.
يقول Forklog أن الاعتقال كان بأمر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI). ويسعى مكتب التحقيقات الفدرالي لتسليمه لمواجهة غسيل الأموال .
أكد سيرجي مينديليف ، الرئيس التنفيذي لـ Defi outfit In defi bank ، صحة التقرير. في 4 نوفمبر على Facebook ، أكد أن اعتقال رجل الأعمال يتعلق بملحمة 2018.
وبحسب مينديليف ، فقد احتُجز دوبنيكوف لدى وصوله إلى مطار مكسيكي. وكانت المكسيك قد رحّلته بعد ذلك إلى هولندا ، حيث ألقي القبض عليه.
تساءل مندليف كيف يمكن أن يحدث ذلك لمواطن روسي. لذلك فقد حشد الأصدقاء للمطالبة بتعليق زاراخوفا. هذه المكالمة هي التي دفعتها إلى التوضيح.
ومع ذلك ، قد لا يشكل اعتقال دوبنيكوف مفاجأة. وأشار تقرير بلومبرج إلى ذلك
كان Eggchange قيد التحقيق في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
ليس دوبنيكوف هو الاعتقال الوحيد حتى الآن
يواجه Eggchange اتهامات بغسل الأموال في كلا السلطتين.
مرة أخرى ، يأتي اعتقاله في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على عملية تشفير أخرى مع صلات روسية.
وزارة الخزانة Suex. مثل Eggchange ، تواجه سمسرة العملات الرقمية اتهامات بغسل الأموال. على الرغم من تسجيلها في التشيك ، إلا أنها تدير عملياتها من سانت بطرسبرغ وموسكو.
يضيف دوبنيكوف إلى قائمة المواطنين الروس الذين احتجزتهم الولايات المتحدة بسبب جرائم التشفير. كما اعتقلت خبير تكنولوجيا المعلومات ألكسندر فينيك من قبل.
احتجزت الولايات المتحدة فيننيك في عام 2017 أثناء إجازته مع العائلة في ثيسالونيكي. ربط المدعون بينه وبين بورصة BTC-e .
اتهموه بالتحريض على غسل 9 مليارات دولار من خلال بورصة العملات المشفرة البائدة . بعد تسليمه إلى فرنسا ، يقضي الآن عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على تلك الجرائم.
لا يزال فينيك رجلاً مطلوبًا ، رغم ذلك. طلبت روسيا من فرنسا تسليمه لمواجهة مزيد من التهم في بلده الأم. كانت مهلته الوحيدة هي رفض القضاء الفرنسي لطلب موسكو.
لم تكن الأمور وردية بالنسبة إلى العقول المدبرة لجرائم التشفير من الكتلة الشرقية. كان هناك جهد متضافر لجعلهم يحجزون.
إلى جانب ثنائي فيننيك ودوبنيكوف ، ألقت السلطات القبض على دميتري فاسيليف أيضًا. السيد Vasiliev هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة Wex ، وخلف BTC-e. وينتظر تسليمه من بولندا لمواجهة اتهامات بالاحتيال في كازاخستان.
