TR ؛ انهيار DR
- تم القبض على أحد عشر شخصًا في الهند بتهمة الاحتيال المزعوم بقيمة 5.4 مليون دولار
- وزُعم أن المتهم استدرج المستثمرين بوعود بتحقيق عوائد عالية
في ما يوصف بأنه أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في الهند حتى الآن ، ألقت السلطات القبض على 11 شخصًا خلال عطلة نهاية الأسبوع فيما يتعلق بعملية احتيال مزعومة أدت إلى خسارة 2000 شخص 5.4 مليون دولار أمريكي (400 مليون روبية هندية).
يُزعم أن المتهم استدرج المستثمرين بوعود بعائدات عالية من خلال مخطط بونزي ، حيث تُستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع أجور المستثمرين السابقين. يمثل هذا أحد أولى الإجراءات الصارمة ضد الأنشطة الاحتيالية في صناعة العملات المشفرة المزدهرة في الهند.
كان نيشيد واسنيك هو القائد المزعوم للمؤامرة الذي خدع موقع شركته على الإنترنت لإعطاء مظهر النمو المستمر في الاستثمارات ، وجذب الضحايا قبل سرقة الأموال من حساباتهم بين عامي 2017 و 2021.
الحكومة الهندية تصادر 3 ملايين دولار من Bitcoin من المحتالين
تعد العملات المشفرة ، Bitcoin (BTC) على وجه الخصوص ، أكثر أمانًا بكثير من الأنظمة المالية النموذجية ؛ ومع ذلك ، لا يعني ذلك أن البيئة خالية من الاحتيال والاحتيال. على مدى السنوات العديدة الماضية ، تم الكشف عن العديد من مشاريع العملات المشفرة ، وكذلك عمليات الطرح الأولي للعملات والبورصات ، على أنها عمليات احتيال ، وظهر الآن أحد هذه السيناريوهات في آسيا.
يعد الاحتيال في العملة المشفرة من Bitconnect هو السبب في أن منزلًا تقدر قيمته بنحو 5 ملايين دولار (3400000 جنيه إسترليني) تم الاستيلاء عليه من أحد المشاركين فيه في ولاية غوجارات بالهند.
وبحسب مصادر محلية ، كان المنزل مملوكًا لكيان يُدعى "بريستون إيكولز". وفقًا لتلك المصادر نفسها ، تضمنت الممتلكات ما يقرب من مائتين وثمانين Bitcoin (280 BTC) تبلغ قيمتها حوالي 2.9 مليون دولار بالإضافة إلى أرض تبلغ قيمتها حوالي 2.6 مليون دولار.
بعد المصادرة ، ازدادت مخاوف راكيش سافاني. كان سعر ICO 20 سنتًا فقط ، لذلك كان الوعد بالعودة 300000 ٪ على الأقل من الاستثمار الأولي. وفي الوقت نفسه ، ادعى أن معظم العملات تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. بالنظر إلى اعتقال رئيس المشروع العام الماضي في الهند ، فليس من المستغرب أن تمت مداهمة سافاني.
