يبدو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لا تزال تعمل بجد حيث بدأت في اكتشاف عمليات الاحتيال في الأوراق المالية من اليسار إلى اليمين. لم تكن الهيئة التنظيمية مستهترة بمقاضاة كيك كما يبدو، لأن شركة أخرى وقعت في مخالبها القانونية.
LogFin Corp، وهي شركة مرتبطة بالعملات المشفرة متهمة بارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، تخضع الآن للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، وكذلك وزارة العدل. قامت الشركة بتضخيم سعر سهمها بشكل مصطنع، وبعد ذلك تم توزيعه على المستثمرين، الذين باعوه لاحقًا مقابل ربح لا يقل عن 27 مليون دولار.
وسرعان ما تبين أن الشركة، إلى جانب رئيسها التنفيذي، فينكاتا مينافالي، قد ارتكبت عمليات احتيال في الأوراق المالية لمجرد رغبتها في إدراجها في بورصة ناسداك.
علاوة على ذلك، اتضح أنهم تجنبوا الكشف عن المعلومات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة بعد أن أجروا طرحهم الأولي للعملة، والذي أصبح الآن قانونيًا ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات لأنه يقع تحت قانون الأوراق المالية.
لقد كذبت الشركة على هيئة الأوراق المالية والبورصة في الماضي أيضًا عندما زعمت أن 100٪ من أسهمها كانت موجودة على أراضي الولايات المتحدة بينما في الواقع، كانت غالبيتها في الخارج.
وبطبيعة الحال، تم القبض على الرئيس التنفيذي، مينافالي، وسيتم محاكمته على جرائمه، ولكن السؤال المطروح الآن هو كيفية إعادة توزيع مبلغ 66 مليون دولار الذي حققته الشركة من خلال الإيرادات الوهمية.
تم الاشتباه في قيام الشركة بالاحتيال لأول مرة عندما شهدت زيادة مذهلة بنسبة 2000٪ في سعر سهمها خلال عام واحد، وبعد ذلك أدلت بشهادتها زورًا بشأن عرض اللائحة A+.
تأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة من dent Kik مع هيئة الأوراق المالية والبورصات.
