في عملية كبيرة لاستئصال النشاط الإجرامي ، ورد أن استحوذت على أسهم Robinhood بقيمة تزيد عن 460 مليون دولار مرتبطة بتبادل العملات المشفرة المتوقف FTX.
تم اتخاذ هذه الخطوة في محاولة لحماية مصالح المستثمرين في سوق الأوراق المالية والحفاظ على موثوقية سوق الأسهم والعملات المشفرة.
مع استمرار الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، سام بانكمان فرايد ، وكذلك كبار المديرين التنفيذيين جاري وانج وكارولين إليسون ، قد تخضع الأصول لإجراءات مصادرة محتملة.
كما نفى تحويل cash من Alameda في الماضي ، مشيرًا إلى أنه لم يعد بإمكانه الوصول إلى المحافظ بعد استقالته من منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر.
وفقًا لمحامي وزارة العدل ، سيث شابيرو ، يعتقدون أن هذه الاستثمارات ليست ضمانًا في عقار الإفلاس أو تخضع للإعفاءات ، مما يعني أنه لا يتعين تجميدها لأن غالبية أصول FTX قيد الإعداد للتصفية.
قال شابيرو إن الأصول قد تمت مصادرتها أو أنها حاليًا في منتصف الاحتجاز من عدد من المؤسسات ، مشيرة إلى اسم Silvergate ، المقرض المرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ FTX ، وأن هذه الأصول قد تخضع لاحقًا لإجراءات مصادرة مدنية أو جنائية وهي آلية لمنع المجرمين من التربح من أرباح الجريمة.
طلبت FTX ، التي قدمت التماسها للإفلاس في 11 نوفمبر ، إصدار حكم من المحكمة الفيدرالية بشأن ملكية حوالي 450 مليون دولار من أسهم Robinhood.
هناك خلاف آخر من مقرض العملة المشفرة المعسر BlockFi و Bankman-Fried و Yonathan Ben Shimon الدائن FTX مع بعضهما البعض حول من يمتلك الأسهم المعنية.
كانت هناك منافسة بين المشاركين للفوز بـ 56 مليون سهم Robinhood. قال BlockFi إنه يحق لهم الحصول على الأسهم نتيجة لصفقة تمت في نوفمبر مع Bankman-Fried.
كانت حجتهم هي أن الأسهم قد تم التعهد بها كضمان لقرض قدمته شركة Alameda Research. من الواضح أن أيا منهم لم يفز.
ودفع سام بانكمان فرايد بأنه غير مذنب
يأتي هذا التطور بعد أن قدمت Bankman-Fried اعترافًا ببراءتها في محكمة اتحادية في 3 يناير 2023 ، فيما يتعلق بالتهم الجنائية الثماني ضدها. تشمل هذه الرسوم الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وخرق لوائح تمويل الحملات.
يشارك Sam Bankman-Fried الآن في إحدى أكثر الإجراءات القانونية انتشارًا في تاريخ العملات المشفرة.
ذكر المدعون الوضع الحالي حول أسهم Robinhood المعروفة على نطاق واسع والتي اشتراها الرئيس التنفيذي السابق بمساعدة قرض من Alameda Research في جلسة استماع تعقد في 5 يناير.
قبل أسابيع قليلة فقط ، أصبح الأمر معروفًا للجميع بفضل إفادة خطية قُدمت إلى محكمة في منطقة البحر الكاريبي بأن Bankman-Fried و Gary Wang قد حصلوا على قروض كبيرة من Alameda Research.
وفقًا لتقرير Coindesk ، استثمر الاثنان الأموال في Emergent Fidelity Technologies LTD. ، وهي شركة صورية استحوذت على حصة 7.6 بالمائة في Robinhood في مايو من العام الماضي.
