تستمر عدوى FTX في التوسع ، مع ظهور أنباء عن علاقاتها مع شريك نظام الدفع Omipay في الصين. Omipay هو معالج دفع أسترالي يركز على تقديم المدفوعات من وإلى الصين. تم الإبلاغ مؤخرًا عن أن شريك الشركة Monix Omipay) عرض على عملاء FTX طريقة لإيداع الدولار الأسترالي في حساباتهم قبل انهيار Wirecard ، والتي يتم التحقيق فيها حاليًا بسبب أنشطة احتيالية.
تعمل Omipay أيضًا مع ممثلين معتمدين مثل Bano التي تقدم خدمات دفع أخرى ، وهي تدير منصة الدفع Monix / Monixfin. ذكرت شركة Protos سابقًا أن بورصة العملات المشفرة المحاصرة استخدمت Monix للوصول إلى الخدمات المصرفية في أستراليا.
ما هو Monix / Omipay
Omipay هو معالج دفع مشهور للغاية في الصين ، ويلعب دور شريك التحويل الدولي الأول لـ WeChat Pay. يتفاخرون بأن نظام معالجة المعاملات لديهم أبسط بكثير من نظام خصومهم.
مكّنت Monix مستخدمي FTX من إيداع دولارات أسترالية بسرعة ، مما أدى إلى تقديم Global Remit تعليقات ممتازة على نظامهم الأساسي ؛ تسليط الضوء على قدرة Monix على الوصول بسرعة إلى البنى التحتية المصرفية المحلية عبر العديد من الدول. تشيد الشهادة بحقيقة أن "حساباتهم المصرفية العالمية الحسنة النية زادت من ولاء العملاء".
وجه المنظمون الآن تركيزهم نحو الشركات الأخرى المرتبطة بالبورصة عند سماعهم عن الارتباط بين FTX و Monix. تم الاعتراف بـ Cuscal ، وهو بنك أسترالي ، كواحد من الحلفاء المصرفيين لـ FTX في وثائق الإفلاس الخاصة به.
على مر السنين ، تورط Cuscal في العديد من الخلافات ، بدءًا من مشاركته مع محطات Wirecard التجارية والبطاقات مسبقة الدفع ذات العلامات التجارية إلى مشكلات أخرى. تستخدم Wirecard لأداء نفس الواجبات التي يقوم بها Omipay حاليًا ، وكلاهما مندوباً للتحويلات الدولية في Tencent لصالح WeChat Pay.
يتم التحقيق بدقة في الاتصالات المزعومة بين FTX و Omipay و Cuscal من قبل المنظمين من أجل تحديد مقدار الأموال المسؤولة عنها بدقة. قد يساعد هذا في إلقاء الضوء على الظروف الفعلية لانهيار FTX وكيف شاركت معالجات الدفع هذه في الكارثة بأكملها.
ومن الجدير بالذكر أن السلطات السنغافورية بدأت تحقيقًا في FTX في غضون ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن جميع الخدمات الأخرى المرتبطة بالبورصة مدرجة في قائمة المراقبة الخاصة بالمنظمين ، الذين يراقبون أنشطتهم عن كثب. لم تقدم FTX بيانًا بشأن أي من هذه الادعاءات والتحقيقات.
