اتُهمت Bitisis ، وهي بورصة عملات رقمية مقرها إيران ، بالقيام بعملية احتيال مع رؤوس أموال استثمارية تم الحصول عليها من الموارد الصينية dent خلال مخطط بونزي. ولفت ذلك انتباه وكالات إنفاذ القانون في البلاد ، حيث بدأت التحقيق في القضية.
يُزعم أن Bitisis يعمل كمخطط بونزي
بعد تقرير عن 8BTC ، أعلن مشغلو Bitisis عن مخطط Ponzi المفترض للمستثمرين الصينيين من خلال منصات وسائط اجتماعية مختلفة مثل Douban و Zhihu ، بما في ذلك Baidu. لقد استدرجوا المستثمرين من خلال وعدهم بفرص المراجحة الهائلة .
قبل أن يسحب المشغلون عملية احتيال الخروج من Bitisis ، فقد مكّن المستخدمين من تبادل عملات Bitcoin الخاصة بهم إلى رمزهم الأصلي الذي يطلق عليه IRRT ، وبعد ذلك سيتم تحويلها مرة أخرى إلى العملة المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي ، USDT من خلال ما يسمى بعلاقتهم العالية. ومع ذلك ، فإن عملية السحب مملة وتنطوي على العديد من العتبات.
فشل عملية احتيال خروج Bitisis حيث تم تجميد الأموال
بدأت التقارير عن عملية احتيال خروج Bitisis بعد أن تلقى المستثمرون رسائل تشير إلى أن البورصة قد أوقفت أنشطتها التجارية. لفت هذا انتباه الشرطة الصينية ، التي تحقق في قضية احتيال خروج Bitisis المزعومة في الوقت الحالي ، وفقًا للتقرير.
حاول مشغلو الصرافة ، الذين يُزعم أنهم من الصين ، غسل الأموال عن طريق تحويلها إلى ثلاثة عناوين للمحفظة مع بورصات العملات الرقمية الرئيسية. ومع ذلك ، فإن عملية احتيال الخروج من Bitisis لا يمكن أن تعمل كما هو مخطط لها ، حيث تمكن المستثمرون الساخطون من تجميد الأموال.
وتواصل الضحايا مع التبادلات بشأن القضية. بعد تحليل العناوين بعناية ، أكدت البورصات التحويل وجمدت الأموال. وفي الوقت نفسه ، يقال إن المحتالين مرتبطون بمنصات احتيالية أخرى في العديد من البلدان. على سبيل المثال ، يُقال إنهم متورطون مع "bit-ven.com" الفنزويلي.
