أصدر منظم مانيتوبا تنبيهًا ضد CrypTrade24 ، وهي Bitcoin ادعت أنها مسجلة في هولندا. Bitcoin ادعى موقعًا مزيفًا في تشرشل ، مانيتوبا ، كندا ، وهو السبب الأكثر سببًا للجهة التنظيمية في وضع علامة حمراء على الشركة على أنها احتيال محتمل Bitcoin
ادعى تاجر Bitcoin عنوان منزل من غرفتي نوم
وفقًا لهيئة الأوراق المالية في مانيتوبا (MSC) ، فإن الموقع الفعلي الذي تطالب به CrypTrade24 في تشرشل كان مجرد بنغل من غرفتي نوم في الواقع. ادعى المزيد من التحقيقات التي أجراها المنظم أن الشقة لم تكن مشغولة أو مملوكة لمتداول Bitcoin .
كان المبنى ملكية حكومية إقليمية ، يشغلها أحيانًا موظفون حكوميون عندما يزورون تشرشل في مهمة ، وفقًا للتقرير. ذكرت الدائرة الحكومية التي تمتلك المنزل أيضًا أن شركة العملة المشفرة لم تكن تعمل بالفعل من الموقع المذكور.
بصرف النظر عن ذلك ، أشار المنظم أيضًا إلى أن متداول Bitcoin يقدم عائدًا مرتفعًا (ROI) ، أكثر من 100 بالمائة. تجدر الإشارة إلى أن هذا شيء مشترك مع العديد من الشركات الاحتيالية ، حيث من المرجح أن يتم إغراء الضحايا بعوائد استثمار عالية. على وجه التحديد ، أوضح منظم مانيتوبا في التنبيه:
يعد موقع الشركة ، cryptrade24.com ، بعائد استثمار يصل إلى 200٪ (ROI) في غضون 20 يومًا ، ويفتخر بأنه "... جمع أفضل ما في مجال الاستثمار تحت سقف افتراضي واحد.
عائد الاستثمار المرتفع محفوف بالمخاطر
وفقًا لكبير المحققين في الجهة التنظيمية ، جيسون روي ، فإن عائد الاستثمار بنسبة 200 في المائة في ما يقرب من ثلاثة أسابيع يعد "علامة حمراء رئيسية للاحتيال. ناهيك عن أن العنوان جعلني أقوم بعمل مزدوج ". أكثر من ذلك ، كشف المنظم أن متداول Bitcoin لم يكن مسجلاً في مانيتوبا لتداول الأوراق المالية. أيضًا ، اعترفت السلطات في هولندا بأن CrypTrade24 لم يتم تسجيلها في البلد أيضًا.
لقد رأيت العديد من الشركات التجارية الخارجية تستخدم عناوين وهمية ، بما في ذلك موقف سيارات Winnipeg ، "كما يقول روي ،" لا يمكن للمستثمرين الاعتماد على مظهر موقع الويب لتحديد ما إذا كان مشروعًا أم لا ، ولا يمكنهم الاعتماد على مدى جمال الشخص الموجود على الطرف الآخر من الهاتف. يحتاج المستثمرون إلى التأكد من أن الشخص الذي يتعاملون معه مسجل لبيع الاستثمارات في مانيتوبا. إنها الطريقة الأولى للحماية من الاحتيال الاستثماري.
