تم القبض على أكثر من عشرة من المقيمين dent Bitcoin ، والتي تم ارتكابها من خلال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة ، والمكالمات الهاتفية المزيفة. إلى هذا الحد، اضطرت الشرطة المحلية إلى إصدار تحذيرات للسكان وإبلاغهم بحيل المكالمة الهاتفية dent
ضربت عمليات الاحتيال Bitcoin dent في منطقة واترلو
منطقة واترلو، والمعروفة رسميًا باسم بلدية واترلو الإقليمية، هي مجتمع متوسط الحجم ومنطقة حضرية تقع في جنوب أونتاريو، كندا. على مدار الأشهر، كان محتالو Bitcoin يتصلون dent عبر الهاتف، بينما يتظاهرون كذبًا بأنهم مسؤول حكومي من Service Ontario، ووكالة الإيرادات الكندية (CRA)، وService Canada، وغيرها من هيئات إنفاذ القانون.
ومن خلال المكالمات الهاتفية، خلق المحتالون مخاوف في أذهان الضحايا، وطالبوهم بدفع مبلغ معين من المال Bitcoin لهم، لتجنب الذهاب إلى السجن. في إحدى الحالات، تم إخبار أحد dent في منطقة واترلو أن رقم التأمين الاجتماعي الخاص به قد تم اختراقه. تم إخبار البعض الآخر أنهم مدينون إما لـ Service Canada أو CRA.
خسرت منطقة واترلو أكثر من 400 ألف دولار بسبب عمليات احتيال Bitcoin
بعد إقناع الضحايا بأنهم تخلفوا عن السداد بطريقة أو بأخرى، سيطلب منهم محتالو Bitcoin التحقق من رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم والمعلومات المالية الأخرى. وللقيام بذلك، طُلب من الضحايا سحب أموال معينة من بنكهم، والتي سيقومون بتحويلها إلى bitcoin وإرسالها إلى المحتالين.
سيطلب المحتالون من عملة bitcoin نقل العملات المشفرة من مواقع مختلفة لماكينات الصراف الآلي Bitcoin ، كما كان الحال مع أحد الضحايا الذي خسر 10000 دولار.
خلال فترة وجودهم، كان المحتال يحذرهم من الكشف عن المعاملة لأي شخص. في المجمل، ذكرت شرطة منطقة المياه في التقرير أن 78 dent تعرضوا لخداع بقيمة 430 ألف دولار هذا العام، عبر عملية احتيال Bitcoin . وفي الوقت نفسه، تم الاحتيال على 29 ضحية من العدد الإجمالي الشهر الماضي فقط.
وقد تم تحذير dent من أن تلك الهيئات الحكومية والشركات المعتمدة لن تتصل بهم للتهديد بالاعتقال، ولن يطلبوا معلوماتهم الشخصية.
