- اتهم مؤسسو BitMEX بسرقة الأموال
- شركة تنفي ارتكاب أي مخالفة
تم رفع دعوى مدنية في الولايات المتحدة ضد مؤسسي BitMEX. وفقًا للدعوى القضائية ، تم اتهام المؤسسين بسحب أكثر من 400 ألف دولار من حساب الشركة.
يطالب المدعون - BMA LLC و Yaroslav Kolchin و Vitaly Dubinin - المحكمة بإصدار أمر يفرض إلحاق شركة BitMEX للصرافة المشفرة.
وفقًا للطلب المقدم ، يزعم المدعون أن المؤسسين الثلاثة لشركة التشفير ، آرثر هايز ، وصامويل ريد ، وبن ديلو ، سحبوا أموالًا من حساب تقرير التنمية البشرية بعد أن تم إخطارهم بأن الولايات المتحدة تحقق معهم حاليًا. لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة العدل (DOJ).
تم رفع BitMEX إلى المحكمة من قبل وكالات في الولايات المتحدة. تتهم الوكالات التشفير بانتهاك العديد من القواعد التنظيمية. وتشمل الانتهاكات عدم تنفيذ إجراءات "اعرف عميلك" ، وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة غسيل الأموال ، وخرق القوانين التنظيمية التي توجه تقديم الخدمة للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة.
يزعم الطلب أنه تم سحب الأموال لأن المؤسسين كانوا يحاولون تجنب وجود الأموال المتاحة ضد الأحكام المحتملة ضدها. وتقول الوكالات إن الأموال لم تسحب لغرض إدارة الأعمال.
تنفي BitMEX ارتكاب أي مخالفات
نفى متحدث باسم الشركة أي شكل من أشكال المخالفات من جانب الشركة. وفقًا للبيان الصادر نيابة عن الشركة ، قام المدعون في الغالب برفع دعاوى كاذبة ضد الشركة وغيرها من الشركات العاملة في صناعة العملات المشفرة.
ومضى البيان ليكشف أن الشركة كانت تخطط للدفاع في محكمة القانون. تقول الشركة أيضًا إنها dent في دفاعها وتعتقد أن المحكمة القانونية ستكون قادرة على رؤية الجدارة في قضيتها.
