تم اتهام محتال مزعوم من لوس أنجلوس بإدارة عملية احتيال للعملات المشفرة تضمنت تحويل ما قيمته خمسة وعشرين مليون دولار (25 مليون دولار) من العملات المشفرة إلى cash من خلال معاملات تجارية غير مشروعة.
يوم الجمعة، تم تقديم الرجل البالغ من العمر خمسة وعشرين عامًا، والذي يُعرف dent كونال كالرا، للمحاكمة بتهمة التداول غير القانوني cash والعملات المشفرة، وخاصة مع تجار المخدرات. من الواضح أنه استخدم جهاز Bitcoin ATM Kiosk في الخدع المالية.
وأكدت وزارة العدل الأمريكية أيضًا أن المتهم مستعد لقبول التهم الموجهة إليه ومن المقرر أن يعترف بالذنب أثناء مثوله أمام المحكمة المقرر الشهر المقبل.
تضمنت عملية احتيال العملة المشفرة التي قامت بها Kalra تجار مخدرات
تمت محاكمة كالرا بتهمة إدارة بورصة عملات مشفرة غير مصرح بها من مايو 2015 حتى أكتوبر 2017. وخلال مفاوضات صفقة الإقرار بالذنب، اعترف كالرا بتورطه في معاملات غير مشروعة بالعملات المشفرة.
وبحسب ما ورد، قام باستبدال Bitcoin مقابل cash ، التي حصل عليها تجار المخدرات، والذين بدورهم حصلوا على عملات مشفرة مقابل بيع المخدرات غير القانونية في السوق السوداء . كان لديه عملاء راقيون يمكنهم دفع رسوم قدرها خمسة آلاف دولار (5000 دولار) أو أكثر.
وكشفت وزارة العدل كذلك أن أفعاله فشلت في الامتثال لبروتوكولات مكافحة غسيل الأموال حيث واصل كالرا تنفيذ المعاملات حتى عندما كان على علم تام بمصدر العائدات. واستمر المتهم في التجارة بشكل غير قانوني باستخدام أسماء حسابات مصرفية مزيفة.
صادر المسؤولون عن إنفاذ القانون عملات مشفرة تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار، منها أربعة وخمسون عملة Bitcoin والباقي حوالي ثمانمائة وتسعين ألف دولار (889000 دولار) cash .
إلى جانب المحكمة في كاليفورنيا، يواجه كالرا أيضًا اتهامات في تكساس بغسل الأموال في شبكة تهريب المخدرات. وفي أسوأ الأحوال، يمكن أن يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة في سجن فيدرالي.
