تم تكليف مؤسسي Forsage ، وهي منصة استثمار للعملات المشفرة للتمويل اللامركزي ( DeFi بإدارة مخطط بونزي وهرمي عالمي جمع ما يقرب من 340 مليون دولار من المستثمرين الضحايا.
وصدرت لائحة الاتهام من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى في مقاطعة أوريغون واتهمت فلاديمير أوخوتنيكوف وأولينا أوبلامسكا وميخائيل سيرجيف وسيرجي ماسلاكوف ، وجميعهم من الرعايا الروس ، بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت.
Forsage تعمل كمخطط استثمار بونزي وهرمي
وفقًا للادعاءات الواردة في لائحة الاتهام ، أعلن المتهمون الأربعة بنشاط عن فورساج لعامة الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تحت ستار مشروع المصفوفة اللامركزية الذي تأسس على التسويق الشبكي trac الذكية. ومع ذلك ، فقد أدار المدعى عليهم فورساج كعملية احتيال استثمارية بونزي وهرمية طوال الوقت.
يُزعم أنهم قاموا بترميز ونشر المحتويات الذكية trac نظمت مخطط هرم Ponzi المدمج الخاص بهم على Ethereum (ETH) و Binance Smart Chain و Tron blockchains.
يُزعم أن المدعى عليهم قاموا بتحويل أموال المستثمر إلى مستثمري Forsage الآخرين من خلال con trac ts الذكية ، مما يعني أن المستثمرين السابقين تم الدفع لهم بأموال من مستثمرين لاحقين ، بما يتوافق مع مخطط Ponzi. Blockchain أن أكثر من 80٪ من مستثمري Forsage حصلوا على عائد ETH أقل مما استثمروا في Ethereum ، حيث لم يتلق أكثر من 50٪ من المستثمرين عائدًا واحدًا.
الترويج الكاذب لفرصة استثمار مشروعة منخفضة المخاطر ومربحة
باستخدام موقع Forsage الإلكتروني ومجموعة متنوعة من قنوات التواصل الاجتماعي ، يتم اتهام المتهمين في لائحة الاتهام بتقديم مزاعم كاذبة لعامة الناس حول شرعية فرصة الاستثمار التي تقدمها Forsage ، وانخفاض المخاطر ، والربحية المحتملة. لقد جعلوا الأمر يبدو وكأنه فرصة عمل قانونية وفي trac للمستثمرين المحتملين في جميع أنحاء العالم ، لكن في الواقع ، كانوا يحاولون خداع هؤلاء الأشخاص من أموالهم.
trac الوكيل الخاص المسؤول إيفان جيه. يورك. ولكن ، كما تدعي لائحة الاتهام ، كل ما كانوا يفعلونه هو إدارة مخطط بونزي classic .
قد تتغير التكنولوجيا ، لكن عمليات الاحتيال تظل كما هي ، وبالتعاون بين جميع شركائها ، قال إنهم قادرون على رؤية الوعود الزائفة وتسليط الضوء على المخططات.
أدوات التحقيق وتحليلات blockchain
قال مساعد المدعي DeFi كينيث أ. وأضاف أن لائحة الاتهام الصادرة اليوم تُظهر قدرة القسم على استخدام جميع أدوات التحقيق المتاحة ، بما في ذلك تحليل blockchain ، للكشف عن عمليات الاحتيال المعقدة التي تنطوي على العملات المشفرة والأصول الرقمية.
إن توجيه اتهامات ضد الجهات الأجنبية التي استخدمت التكنولوجيا الجديدة لارتكاب عمليات احتيال في سوق مالية ناشئة هو مسعى معقد لا يمكن تحقيقه إلا بالتنسيق الكامل والكامل بين العديد من وكالات إنفاذ القانون. وقالت المحامية الأمريكية ناتالي وايت لمنطقة أوريغون إنه لشرف كبير أن أعمل جنبًا إلى جنب مع الوكلاء المتورطين في هذه القضايا المعقدة.
