لقد كان OneCoin موضوعًا لاتهامات مستمرة من العملاء السابقين والمستخدمين وخبراء الصناعة والآن البنوك بكونها عملية احتيال كاملة وتستخدم استراتيجيات مخطط Ponzi النموذجي لتشمل أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
ما هو مخطط بونزي؟
إذا كنت لا تعرف ما هو مخطط Ponzi ، فتخيل أنه يتعين عليك دفع مقابل وظيفة ، ثم تلقي رواتب بناءً على عدد الأشخاص الآخرين الذين دفعوا أيضًا. يبدأ مخطط Ponzi الأكثر عمومية في الأعلى ، حيث يقوم المؤسس بتجنيد حوالي 4 أشخاص ثم يقوم بتعيين مهمة لهم للقيام بالمثل. يأخذ المؤسس اقتطاعًا بينما يحصل المستخدمون الأوائل على رواتبهم من قبل مستخدمين جدد بحيث يخلق وهمًا بأن العمل شرعي.
هذا ما اتهمه بنك ساموا المركزي OneCoin في 14 مايو. اتهام نفته OneCoin على الفور. كانت الجريمة الأولى التي اتهمت CBS بها OneCoin هي غسل الأموال من نيوزيلندا إلى ساموا واستهداف dent المحليين لإدراجها في مخطط بونزي.
كيف شهد OneCoin
بدأت شهادة OneCoin بشرح ماهية مخططات Ponzi ، مثلما بدأت هذه المقالة. وأوضحت الشركة أن الأوصاف الأساسية للمخطط لا تتطابق مع نموذج الأعمال الخاص بالمشروع. لكن في النهاية ، تم التخلص من كل شيء.
بدأت OneCoin في الادعاء بأنه لم يتم إجبار أي من مستخدميها على العثور على مجندين جدد. كانت الوظيفة الرئيسية لـ IMA هي أن تكون مشاركًا وأن تساعد أحيانًا في استراتيجيات التسويق ، ولكن لم يتم دفع أجرهم في أي ظرف من الظروف وفقًا لعدد الأشخاص الذين تم تعيينهم.
بعد فترة وجيزة ، أوضح البيان الصادر عن CBS أنه تمت الإشارة إلى جميع المشاركين في OneCoin باسم IMAs وليس المستهلكين . بمعنى أن جميع الأشخاص المعنيين كانوا يبحثون عمداً عن طرق لتضمين أكبر عدد ممكن من المستخدمين. واتضح أن "أجورهم" كانت تعتمد بالفعل على أدائهم في هذا القطاع.
لكن OneCoin ظل ينفي هذه الاتهامات.
تم اتهام مؤسسي OneCoin واعتقالهم
في الولايات المتحدة الأمريكية ، تم الاعتراف رسميًا بـ OneCoin باعتباره عملية احتيال وتم الإعلان عن مطاردة المؤسسين ، المسمى Ruja Ignatova و Konstantin Ignatov. سرعان ما تم القبض كونستانتين بتهمة الاحتيال وغسل الأموال والأوراق المالية. لكن Ruja كانت قادرة على التهرب من المطاردة ولا تزال حرة.
تم القبض على العديد من "الأعضاء المؤسسين" الآخرين في دول مثل الهند وسنغافورة والصين ، بل ذهبوا أبعد من ذلك مثل إيطاليا. بسبب حالات متعددة من الأشخاص الذين فقدوا استثماراتهم مع الشركة ، أصبح من المستحيل تجاهل المشكلة. ومن ثم كان لدينا مطاردة لهؤلاء الناس. في الواقع ، فقد بعض المستخدمين ما يصل إلى 130 ألف دولار من خلال واستثمارات.
لحسن الحظ بالنسبة للشخص ، فإن قانون الأوراق المالية الفيدرالي الأمريكي سيصنفها مع التزام تعويض من الأشخاص المخطئين.
