TL ؛ انهيار DR
- يقر رئيس Coin Signals بأنه مذنب في تهمة الاحتيال بالعملات المشفرة
- خسر المستثمرون في عملية الاحتيال 5 ملايين دولار
- سيقضي سبنس عشر سنوات في السجن
في الأشهر القليلة الماضية ، كان هناك العديد من عمليات الاحتيال والاختراق الخاصة بالعملات المشفرة في السوق بأكملها. هذا يجعل كل مشارك في السوق قلقًا من أن الناس ما زالوا يقررون اتخاذ الطريق غير المشروع على الرغم من أن السوق يوفر فرصًا للربح. في فوز آخر للمنظمين ضد مرتكبي عمليات الاحتيال والقرصنة ، أقر مؤسس منصة Coin Signals بالذنب في جلسة استماع بالمحكمة.
خسر المستثمرون في عملية احتيال العملات الرقمية 5 ملايين دولار
وفقًا للملفات التي حصلت عليها وسائل الإعلام ، قال الرئيس التنفيذي للمنصة إنه جذب المستثمرين إلى عملية احتيال العملة المشفرة تحت وعد بجني الأرباح. وقال بيان صادر عن وزارة العدل إن المجرم المعني ، جيريمي سبنس ، خدع مستخدمي المنصة بما لا يقل عن 5 ملايين دولار. في الوثيقة الصادرة عن وزارة العدل ، خسر سبنس ، الذي يستخدم أيضًا Coin Signals ، أموالًا تصل إلى حوالي 5 ملايين دولار من 170 مستثمرًا على منصته.
كانت طريقة عمله هي إقناع المستثمرين بأنه كان له علاقة ببعض الشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم ، مما ترك المستثمرين مرتاحين للقيام بأعمال تجارية على المنصة. وفقًا للمحامي الذي يمثل الولايات المتحدة ، داميان ويليامز ، أقر الرئيس التنفيذي بالذنب لإغراء المستثمرين على موقعه على الويب من خلال عرض عائد عليهم بنسبة 148 ٪ تقريبًا على استثماراتهم على مدار فترة.
قضى سبينس 10 سنوات في السجن
ادعت وزارة العدل أن المنصة تعرضت لخسارة بالمعنى الحقيقي للأشياء، والتي شهدت اختفاء 5 ملايين دولار تخص المستثمرين في هذه العملية. تصرف سبنس بمفرده، حيث جلب المستثمرين إلى صناديقه التي أنشأها بنفسه، والتي تتعامل في الأصول الرقمية. وفي بيان صادر عن الهيئة التنظيمية، استمرت عملية احتيال العملات المشفرة من نوفمبر 2017 إلى أبريل 2019. وتضمنت صناديقه الاستثمارية صندوق Bitmex، والصندوق طويل الأجل، والصندوق البديل، والتي كانت جميعها تحت مظلة إشارات العملات. وأشار سبنس إلى أنه يمكن للمستثمرين كسب عوائد عن طريق إرسال المبلغ الذي يريدون استثماره في سبنس.
بعد جمعها بالعملات المشفرة ، يُزعم أن سبنس يستثمرها في صندوقه الاستثماري. في محاولة لإخفاء الخسائر على المنصة ، استمر Spence في استخدام طريقة تشبه Ponzi لدفع مستثمريه. في هذه الحالة ، سيدفع الرئيس التنفيذي لشركة Coin Signals للمستثمرين القدامى المستحقين السداد بأموال حصلوا عليها من أعضاء جدد في المنصة. وزارة العدل إنه يمكنه تسوية ديون تبلغ حوالي مليوني دولار باستخدام نفس الطريقة المذكورة أعلاه. مع اعتراف سبنس بالذنب في جريمة التشفير ، سيقضي حوالي عشر سنوات في السجن.
