من بين عشرات النيجيريين الذين اعتقلتهم شرطة دبي بتهمة غسل العملات المشفرة وغيرها من الجرائم ذات الصلة ، رامون أولورونوا عباس البالغ من العمر 37 عامًا والمعروف باسم "hushpuppi" أو مجرد "الصمت" على Instagram.
تدعي الشرطة أنها استردت 40 مليون دولار (32 مليون جنيه إسترليني) نقدًا cash و 13 سيارة فاخرة بقيمة 6.8 مليون دولار ، و 21 جهاز كمبيوتر ، و 47 هاتفًا ذكيًا ، وعناوين ما يقرب من مليوني ضحية خلال هذه matic التي بدأت من التجسس في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ مرتكب الجريمة. لديه 2.4 مليون متابع على Instagram وأدرج hushpuppi مصدر دخله كعقارات.
"توقف عن السماح للناس بجعلك تشعر بالذنب بسبب الثروة التي اكتسبتها" ، هذا ما قاله Olalekkan Jacob Ponle ، وهو العقل المدبر الآخر لغسيل العملات المشفرة ، وهو يرتدي مجوهرات المصمم و Gucci من الرأس إلى أخمص القدمين بينما يقف بجوار سيارة Lamborghini صفراء زاهية في دبي.
في الشهر التالي ، تم احتجاز نيجيري يحمل اسم "mrwoodbery" على إنستغرام من قبل شرطة دبي من خلال عمليات غسيل معماة واحتيال إلكتروني مفترضة.
تم نفي السيد عباس والسيد بونلي إلى الولايات المتحدة ووجهت إليهما محكمة في شيكاغو تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل مئات الملايين من الدولارات التي تم الحصول عليها من جرائم الإنترنت ، بما في ذلك غسيل العملات الرقمية . الاثنان لم تثبت إدانتهما بعد.
يقول جلين دوناث ، المدعي العام السابق في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن العاصمة:
أعتقد أنه من المحتمل أن يكون هناك غطرسة معينة عندما يعتقدون أنهم كانوا حريصين على الحفاظ على إخفاء الهوية في dent على الإنترنت ، لكنهم يعيشون في مكان مرتفع ويتعرضون للإهمال على وسائل التواصل الاجتماعي ،
إنه تحطم مذهل للنيجيريين اللذان وثقا على نطاق واسع أسلوب حياتهما المبتذل والرائع على وسائل التواصل الاجتماعي ، مما أثار تساؤلات حول مصادر ثروتهما.
لقد قدموا عن غير قصد معلومات مهمة حول dent وأنشطتهم للمحققين الأمريكيين من خلال منشوراتهم على Instagram و Snap-chat.
إنهم متهمون بانتحال صفة موظفين شرعيين لشركات أمريكية مختلفة في مخططات "اختراق البريد الإلكتروني للأعمال" (BEC) وخداع المستلمين لتحويل ملايين الدولارات إلى حساباتهم الخاصة.
على Instagram ، قال "hushpuppi" إنه كان مطورًا عقاريًا ولديه فئة من مقاطع الفيديو تسمى "Flexing" - لغة وسائل التواصل الاجتماعي للتباهي. زعم المحققون أن "المنازل" كانت في الواقع كلمة سر للحسابات المصرفية "المستخدمة لتلقي عائدات مخطط احتيالي".
وقالت الخبيرة الاقتصادية إيبوكا إمبينا لبي بي سي من نيويورك:
قال الخبير الاقتصادي إيبوكا إمبينا لبي بي سي من نيويورك ، إن نظام القيم الخاص بنا في نيجيريا يحتاج إلى التحقق ، وخاصة التركيز الذي نوليه للثروة ، بغض النظر عن كيفية حصولك عليها. إنها ثقافة يعتقد الناس فيها أن النتائج تتحدث نيابة عنك. نحن لا نضع الكثير من التركيز على العملية وقد تراكم هذا مع مرور الوقت.
يقوم المحتالون بخرق حسابات البريد الإلكتروني ودراسة الاتصالات
تصف الشكوى ضد السيد عباس والسيد بونلي التكتيكات التي تشبه ما تسميه الشركة تكتيكات تسوية البريد الإلكتروني للبائع ، حيث يقوم المحتالون بخرق حساب بريد إلكتروني ودراسة الاتصال بين العميل والمورد.
أوضح كرين هاسولد ، كبير مديري أبحاث التهديدات في Agari:
سيجمع المحتال التفاصيل السياقية ، حيث كانوا يشاهدون تدفق البريد الإلكتروني الشرعي. يقوم الممثل السيئ بإعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى حساب البريد الإلكتروني للممثل السيئ ، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني إلى العميل التي تبدو وكأنها قادمة من البائع ، والإشارة إلى أن "البائع" لديه حساب مصرفي جديد ، ويقدم معلومات الحساب المصرفي "المحدثة" والمال سوف تختفي ، في تلك المرحلة.
استخدم السيد بونلي ، المعروف على الإنترنت باسم "التوت" ، مارك كين في رسائل البريد الإلكتروني ، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وهو متهم بالاحتيال على شركة مقرها شيكاغو لإرسال تحويلات برقية بقيمة 15.2 مليون دولار . ويقال أيضًا إن الشركات في أيوا وكانساس وميتشيغان ونيويورك وكاليفورنيا قد تعرضت للضحية.
يُزعم أن المسار cash اختفى بعد أن قام شركاؤه ، الذين يطلق عليهم اسم البغال المال ، بتحويل الأموال إلى عملة bitcoin المشفرة ، وغسيل العملات المشفرة.
أصبحت عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني منتشرة على مستوى العالم ، ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنيجيريا ، بحيث أصبح للمحتالين اسم في الدولة: "ياهو بويز" .
يحاولون إقناع المستلم بتحويل الأموال إلى الجانب الآخر من العالم أو يذهبون إلى "التصيد الاحتيالي" ، وسرقة dent المستخدم والمعلومات الشخصية بغرض الاحتيال.
يحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من الرسالة النيجيرية أو الاحتيال "419" - رسائل البريد الإلكتروني التي تعد بمبالغ كبيرة من المال ، تسمى حيل الرسوم المسبقة. مجاز "الأمير النيجيري" اختصارًا للخداع.
